kt alpha Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

케이티알파/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제34기 영업보고 제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제34기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 후보 한수경 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 김범민 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 임효열 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한수경	1977-05	2년	신규선임	- 현) KT 전략실 시너지경영담당(상무) - Nasmedia 경영기획총괄 - KT 비서실 2담당 [PM]
김범민	1970-08	2년	신규선임	- 현) Customer부문 마케팅혁신본부 유선정책담당(상무보) - Customer부문 영업본부 유통기획담당 - 충남/충북광역본부, 충남/충북고객본부 영업기획담당
임효열	1975-10	2년	신규선임	- 현) Customer부문 서비스Product본부 신규서비스담당(상무보) - 전략·신사업부문 AI플랫폼사업본부 BigData사업담당 - Customer부문 CustomerDX사업단 신규서비스P-TF [M-PM]