KST — AGM Information 2016

Jul 21, 2016

健和興端子股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一百零五年六月八日(星期三)上午九時

地點：本公司會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路八號）

討論事項

• 一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

• 說明：(一)因應公司法增訂第235 條之1 並修正第235 條及第240 條條文， 擬修訂本公司「公司章程」部份內容。

  • (二)修訂內容及對照表，詳如附件一(請參閱議事冊附件)。

  • (三)敬請 公決。

決議：

承認事項

• 一、104年度決算表冊承認案（董事會提）

• 說明：(一)本公司104年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務 所黃子評及林鴻光會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報 告書經監察人審查竣事。

  • (二)104年度營業報告書，詳附件二(請參閱議事冊附件)。

  • (三)104年度各項財務報表，詳附件四(請參閱議事冊附件)。

  • (四)敬請 承認。

決議：

二、104年度盈餘分配案（董事會提）

• 說明：(一)本公司104 年度稅後純益新台幣367,313,532 元，依本公司章程 規定，擬具盈餘分配表，詳附件五(請參閱議事冊附件)。

• (二)股東紅利每股分配現金股利1 元，俟股東常會通過後，授權董事 會另訂除息基準日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去， 配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

• (三)本次盈餘分配，以104 年度盈餘先行分配。

• (四)敬請 承認。

決議：