KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 20, 2025

昆船智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责 与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东会 的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2024年度董事会主要工作情 况报告如下：

一、 2024年度公司经营情况

2024年，公司坚持深入贯彻落实“三赢”原则，着重开展“智能制造智慧物 流”产业的市场营销工作，强化技术团队，深耕烟草、酒业、能源、医药等行业， 满足多样化的客户需求，继续扩大相关行业的市场占有率，同时组建技术团队攻 关，进一步提升产品竞争力。

二、 公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开董事会会议9次。会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
1	第二届董 事会第六 次会议	2024 年2 月1 日	1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、卢 孝州、董中 浪、戴扬、 杨勇
2	第二届董 事会第七 次会议	2024 年4 月3 日	1.关于《2024 年度更新改造项目投资计 划》的议案 2.关于修订《董事会授权管理办法》的议 案 3.关于聘任公司高级管理人员的议案	王洪波、颜 洪波、余红 峪、甘仲平、 卢孝州、董

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
				中浪、戴扬、 杨勇
3	第二届董 事会第八 次会议	2024 年4 月22 日	1.关于《2023 年年度报告》全文及其摘要 的议案 2.关于《2023 年度环境、社会及公司治理 报告》的议案 3.关于《2024 年度生产经营计划》的议案 4.关于《2024 年第一季度报告》全文的议 案 5.关于《2023 年度内部控制自我评价报 告》的议案 6.关于《2024 年度融资计划》的议案 7.关于公司及全资子公司2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案 8.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9.关于《2024 年度财务预算报告》的议案 10.关于2023 年度利润分配预案的议案 11.关于聘请2024 年度财务和内控审计机 构的议案 12.关于2024 年度公司非独立董事薪酬 方案的议案 13.关于2024 年度公司独立董事津贴方 案的议案 14.关于2024 年度公司高级管理人员薪酬 方案的议案 15.关于《2023 年度总经理工作报告》的 议案 16.关于《2023 年度董事会工作报告》的 议案 17.关于2023 年度计提资产减值准备的议 案 18.关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案 19.关于《2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案 20.关于《2023 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明》 的议案 21.关于《2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明》的议案 22.关于中船财务有限责任公司2023 年度 风险持续评估报告的议案 23.关于《董事会审计委员会2023 年度履 职报告》的议案 24.关于2023 年度会计师事务所履职情况 的评估报告的议案 25.关于独立董事独立性情况评估的议案 26.关于调整公司组织机构的议案 27.关于提请召开2023 年年度股东大会的 议案	王洪波、颜 洪波、余红 峪、甘仲平、 卢孝州、董 中浪、戴扬、 杨勇
4	第二届董 事会第九 次会议	2024 年5 月20 日	关于聘任公司财务负责人的议案	王洪波、颜 洪波、余红 峪、甘仲平、 卢孝州、董

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
				中浪、戴扬、 杨勇
5	第二届董 事会第十 次会议	2024 年7 月2 日	1.关于补选公司第二届董事会非独立董 事的议案 2.关于增加公司2024 年度日常关联交易 预计额度的议案 3.关于提请召开公司2024 年第一次临时 股东大会的议案 4.关于豁免公司第二届董事会第十次会 议通知期限的议案	王洪波、颜 洪波、余红 峪、甘仲平、 卢孝州、董 中浪、戴扬、 杨勇
6	第二届董 事会第十 一次会议	2024 年7 月18 日	1.关于豁免公司第二届董事会第十一次 会议通知期限的议案 2.关于补选公司第二届董事会董事长的 议案 3.关于补选公司第二届董事会专门委员 会委员的议案 4.关于修订《内部审计工作规定》的议案 5.关于修订《合规管理制度》的议案	杨进松、鲍 朝阳、姜荣 奇、陈义、 梁逢梅、王 秀、董中浪、 戴扬、杨勇
7	第二届董 事会第十 二次会议	2024 年8 月29 日	1.关于《2024 年半年度报告》全文及其摘 要的议案 2.关于《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》的议案 3.关于调整公司及全资子公司2024 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案 4.关于中船财务有限责任公司2024 年半 年度风险持续评估报告的议案 5.关于2024 年半年度计提资产减值准备 的议案 6.关于公司2023 年度经理层成员考核事 宜的议案 7.关于与经理层成员签订岗位聘任协议 书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩 责任书的议案 8.关于修订《经理层成员绩效管理办法》 的议案 9.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》 的议案 10.关于制订《信息披露重大信息内部报 告制度》的议案 11.关于为董事、监事及高级管理人员购 买责任险的议案 12.关于提请召开公司2024 年第二次临时 股东大会的议案	杨进松、鲍 朝阳、姜荣 奇、陈义、 梁逢梅、王 秀、董中浪、 戴扬、杨勇
8	第二届董 事会第十 三次会议	2024 年 10 月28 日	1.关于《2024 年第三季度报告》全文的议 案 2.关于增加公司2024 年度日常关联交易 预计额度的议案 3.关于变更公司经营范围及修订《公司章 程》的议案 4.关于聘任公司总法律顾问的议案 5.关于修订部分公司治理制度的议案（加 上子议案） 6.关于提请召开公司2024 年第三次临时 股东大会的议案	杨进松、鲍 朝阳、姜荣 奇、陈义、 梁逢梅、王 秀、董中浪、 戴扬、杨勇

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
9	第二届董 事会第十 四次会议	2024 年 12 月17 日	1.关于豁免公司第二届董事会第十四次 会议通知期限的议案 2.关于公司经理层成员年度薪酬兑现发 放的议案 3.关于公司与中船财务有限责任公司续 签《金融服务协议》暨关联交易的议案 4.关于提请召开公司2025 年第一次临时 股东会的议案	杨进松、鲍 朝阳、姜荣 奇、陈义、 梁逢梅、王 秀、董中浪、 戴扬、杨勇

以上审议的各项议案均已执行完毕。

(二) 董事会召集股东会并对股东会决议的执行情况

2024年度，公司共召开了4次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织 股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东 对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2023 年年度 股东大会	2024 年5 月 13 日	1.关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案 2.关于《2024年度融资计划》的议案 3.关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案 4.关于《2023年度财务决算报告》的议案 5.关于《2024年度财务预算报告》的议案 6.关于2023年度利润分配预案的议案 7.关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案 8.关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案 9.关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案 10.关于2024年度公司监事薪酬方案的议案 11.关于《2023年度董事会工作报告》的议案 12.关于《2023年度监事会工作报告》的议案 13.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案
2	2024 年第一 次临时股东 大会	2024 年7 月 18 日	1.关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 1.1 选举杨进松先生为公司第二届董事会非独立 董事 1.2 选举鲍朝阳先生为公司第二届董事会非独立 董事 1.3 选举姜荣奇先生为公司第二届董事会非独立 董事 1.4 选举陈义先生为公司第二届董事会非独立董 事 1.5 选举梁逢梅女士为公司第二届董事会非独立 董事 1.6 选举王秀先生为公司第二届董事会非独立董 事 2.关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			议案 2.1 选举周虹女士为公司第二届监事会非职工代 表监事 2.2 选举王得丞先生为公司第二届监事会非职工 代表监事 3.关于增加公司2024 年度日常关联交易预计额 度的议案
3	2024 年第二 次临时股东 大会	2024 年9 月 19 日	1.关于调整公司及全资子公司2024 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度的议案 2.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险 的议案
4	2024 年第三 次临时股东 大会	2024 年11 月 13 日	1.关于增加公司2024 年度日常关联交易预计额 度的议案 2.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的 议案 3.关于修订部分公司治理制度的议案 3.1.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.2.关于修订《董事会议事规则》的议案 3.3.关于修订《监事会议事规则》的议案 3.4.关于修订《股东大会网络投票实施细则》的 议案 3.5.关于修订《董事、监事、高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度》的议案 3.6.关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.7.关于修订《发展战略规划管理规定》的议案 3.8.关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.9.关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.10.关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 3.11.关于修订《募集资金管理制度》的议案 3.12.关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.13.关于修订《股权投资管理实施细则》的议案

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会。2024年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法 律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认 真履行职责。各专门委员会履职情况如下： 1. 审计委员会

2024年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开6次审计委员会会议， 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董 事会审计 委员会第 四次会议	2024 年3 月27 日	1.关于审计部2023 年第四季度工作报告 的议案 2.关于审计委员会2023 年第四季度工作 报告的议案	杨勇、甘仲 平、戴扬

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
2	第二届董 事会审计 委员会第 五次会议	2024 年4 月12 日	1.关于《2023 年年度报告》全文及其摘 要的议案 2.关于《2024 年第一季报报告》全文的 议案 3.关于《2023 年度内部控制自我评价报 告》的议案 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议 案 5.关于《2024 年度财务预算报告》的议 案 6.关于聘请2024 年度财务和内控审计机 构的议案 7.关于2023 年度会计师事务所履职情况 的评估报告的议案 8.关于《董事会审计委员会2023 年度履 职报告》的议案 9.关于2023 年度计提资产减值准备的议 案 10.关于会计政策变更的议案 11.关于《2024 年度审计工作计划》的议 案 12.关于审计部2024 年第一季度工作报 告的议案 13.关于审计委员会2024 年第一季度工 作报告的议案	杨勇、甘仲 平、戴扬
3	第二届董 事会审计 委员会第 六次会议	2024 年4 月29 日	1.关于任命审计部负责人的议案 2.关于聘任公司财务负责人的议案	杨勇、甘仲 平、戴扬
4	第二届董 事会审计 委员会第 七次会议	2024 年7 月17 日	1.关于修订《内部审计工作规定》的议 案 2.关于修订《合规管理制度》的议案	杨勇、甘仲 平、戴扬
5	第二届董 事会审计 委员会第 八次会议	2024 年8 月19 日	1.关于审计部2024 年第二季度工作报告 的议案 2.关于审计委员会2024 年第二季度工作 报告的议案 3.关于《2024 年半年度报告》全文及其 摘要的议案 4.关于2024 年半年度计提资产减值准备 的议案	杨勇、戴扬、 梁逢梅
6	第二届董 事会审计 委员会第 九次会议	2024 年10 月23 日	1.关于审计部2024 年第三季度工作报告 的议案 2.关于审计委员会2024 年第三季度工作 报告的议案 3.关于《2024 年第三季度报告》全文的 议案	杨勇、戴扬、 梁逢梅

审计委员会认真审议了公司定期财务报告，与审计机构、公司进行充分沟通，

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确保公司财务报告的真实性和准确性，监督和评估外部审计机构的工作，指导内 部审计工作。切实关注公司内部控制的有效性，就日常发现的问题及时与公司沟 通，并对公司的内部控制有效性进行评价，监督指导公司内控制度的落实及执行， 详细了解公司财务状况和经营情况。

2. 提名委员会

2024年，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会 提名委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开4次提名委员会会议， 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董事会提 名委员会第一次 会议	2024 年4 月2 日	关于聘任公司高级管理人员的议案	董中浪、戴扬
2	第二届董事会提 名委员会第二次 会议	2024 年4 月29 日	关于聘任公司财务负责人的议案	董中浪、戴扬
3	第二届董事会提 名委员会第三次 会议	2024 年7 月1 日	关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案	董中浪、戴扬
4	第二届董事会提 名委员会第四次 会议	2024 年10 月23 日	关于聘任公司总法律顾问的议案	董中浪、戴扬、 杨进松

提名委员会委员就经理层成员聘任管理办法交换了意见，达成了选贤任能的 共识，为未来不断优化公司治理结构和符合公司经营管理需要的组织架构奠定了 基础。

3. 薪酬与考核委员会

2024年，董事会薪酬与考核委员会对公司业绩考核方案和薪酬分配方案进行 了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规 定。全年共召开3次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第二届董事会薪 酬与考核委员会 第三次会议	2024 年4 月 12 日	1.关于2024 年度公司非独立董事 薪酬方案的议案 2.关于2024 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案	戴扬、卢孝州、 董中浪
2	第二届董事会薪 酬与考核委员会 第四次会议	2024 年8 月 19 日	1.关于公司2023 年度经理层成员 考核事宜的议案 2.关于与经理层成员签订岗位聘任	戴扬、杨进松、 董中浪

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
			协议书、年度经营业绩责任书和任 期经营业绩责任书的议案 3.关于修订《经理层成员绩效管理 办法》的议案 4.关于修订《经理层成员薪酬管理 办法》的议案 5.关于为董事、监事及高级管理人 员购买责任险的议案
3	第二届董事会薪 酬与考核委员会 第五次会议	2024 年12 月17 日	1.关于豁免公司第二届董事会薪酬 与考核委员会第五次会议通知期限 的议案 2.关于公司经理层成员年度薪酬兑 现发放的议案	戴扬、杨进松、 董中浪

同时，为充分调动公司高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨 并完善绩效考核体系，推进实施董事会与经理层成员签订聘任协议、年度经营业 绩责任书，促进经理层成员干事创业，创造并分享经营成果。 4. 战略委员会

2024年，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司的市场定位，对公司 经营状况和发展前景进行深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝 贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健 发展提供战略层面的支持。全年共召开1次战略委员会会议，具体情况如下：

序号 1	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
	第二届董事 会战略委员 会第一次会 议	2024 年4 月 12 日	1.关于《2024 年度生产经营 计划》的议案 2.关于调整公司组织机构的 议案	王洪波、颜洪波、 卢孝州、董中浪

(四) 独立董事履行职责情况

2024年，公司独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度、自律规则的规定，履 行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公 司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按 要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提 供了有效保障。2024年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均

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未提出异议。

(五) 公司信息披露情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完 整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披 露义务，维护公司股东的合法权益。

(六) 媒体及投资者关系管理情况

公司继续加强媒体及投资者关系管理工作，增进公司与媒体、机构、监管部 门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过电话接听与回复、 电话咨询等与媒体、机构、监管部门保持密切联系。针对媒体、机构和监管部门 的问题或问询。

三、 2025年主要工作计划

2025年，公司董事会将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运 作水平，按照交易所与监管机构的相关要求履行职责，为公司的发展提供基础保 障。

1.提高公司规范运作和治理水平。 严格按照创业板上市公司有关法律法规 的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范 运作水平；充分发挥独立董事决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会 的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强 学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中 的核心作用。

2.进一步加强自身建设。 董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，高 效执行股东会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护股东 利益出发，勤勉履职，按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性稳定 健康发展。

3.切实做好信息披露工作。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

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交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求， 根据信息披露及时性、准确性、真实性和 完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4.积极开展投资者关系管理工作。 2025年，公司董事会将继续高度重视投 资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟 通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权、参 与权和分红权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。

昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年4月18日

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