KS Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

디엠씨/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경남 김해시 한림면 김해대로 1102-171 디엠씨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안의 정관 일부 변경의 건이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '주식회사 상상인인더스트리'로 변경할 예정입니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	30. 경영, 투자, 마케팅, 홍보 등의 업무대행 및 자문사업 31. 화장품 제조 판매업 32. 의약품 제조 판매업 33. 신약개발 제조 및 판매업 34. 의약외품 제조 및 판매업 35. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 36. 전기자동차 및 관련부품 개발 및 제조, 판매업 37. 인공지능 및 로보틱스 연구개발, 제조 및 판매업 38. 가상현실 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 39. 가상현실 응용소프트웨어 개발 및 공급업 40. 가상현실 방송 프로그램 제작업 41. 가상현실 프로그램 공급업 42. 엔터테인먼트 관련 사업		사업목적 정비