Kruk S.A. — AGM Information 2016

May 4, 2016

Uchwała Nr …/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

§1

• 1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały.
• 1. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
• 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 3 503 149 (trzy miliony pięćset trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć), co na dzień uchwalenia niniejszej uchwały wynosi 20,00 % wartości kapitału zakładowego Spółki i odpowiada liczbie 3 503 149 (trzy miliony pięćset trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
• 2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 300 000 000 zł (trzysta milionów złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
• 3) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 200 zł (dwieście złotych), a niższa niż 1 zł (jeden złoty),
• 4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
• 5) akcje własne mogą być nabywane w trybach i w okresach wybranych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą, ale zapewniających równy dostęp akcjonariuszy do programu odkupu i równe ich traktowanie w tych samych warunkach,
• 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

• 7) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

• a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 maja 2018 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

• b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

§3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

• 1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
• 1. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
• 1. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§4

• 1. Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.