Kredyt Inkaso S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 26 marca 2020 r.

Akcjonariusz :
…………………………………………………………………………………………………………………….… (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)
…………………………………………………………………………………………………………………….… (nr i seria dowodu osobistego/paszportu Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do jakiego wpisany jest Akcjonariusz)
…………………………………………………………………………………………………………………….… (nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)
……………………………………………………………………………………………………………… (nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)
Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:
Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….
Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………
niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Pana / Panią …………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko pełnomocnika)
legitymującego/ą się dowodem tożsamości …………………………………………………………………… (nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)
wydanym przez …………………………………………………………………………………………………… (nazwa organu wydającego dowód tożsamości)
Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:
Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….
Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 26 marca 2020 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

…………………………………………………….………………………. (Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*Niepotrzebne skreślić.

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera	się	na	przewodniczącego	Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podęcia.

Głosowanie:

___________________.

Za: ___ (ilość głosów)
	Przeciw: ___ (ilość głosów)
	Wstrzymuję się: ____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały
Treść instrukcji:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….………….…

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2020 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 2

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów) Przeciw: _______________ (ilość głosów) Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………..……………………………………………….………….…

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (,,Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach, Katowicach, Bytomiu, Krakowie lub w Warszawie."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: ___ (ilość głosów)
	Przeciw: ___ (ilość głosów)
	Wstrzymuję się: ____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………..……………………………………………….…………….

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH oraz art. 16 ust. 1 lit i) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym, funkcjonalnym i technicznym, obejmującej w szczególności: zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności windykacyjnej oraz działalności związanej z obsługą wierzytelności z tytułu kredytów korporacyjnych i konsumenckich, pracowników Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy zawartych umów z pracownikami Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy pozostałych umów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz wszelkie prawa,

roszczenia i wierzytelności Spółki w stosunku do składników majątkowych i niemajątkowych lub wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, umów z pracownikami Spółki i pozostałych umów, z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę w funduszach sekurytyzacyjnych oraz portfeli wierzytelności stanowiących własność tych funduszy, za cenę nie mniejszą niż 2.600.000, 00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów) Przeciw: _______________ (ilość głosów) Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….… Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………..……………………………………………….…………….