Kredyt Inkaso S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 25, 2019

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 30 maja 2019 r. godzina 11:00 w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A…………………………………….…
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)
adres: ………………………………
PESEL/REGON/KRS ………………

B……………………………………… (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: …………………..……………… PESEL ………………………………...

(miejscowość) (data)

___________________, __________ 2019

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr …/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2019 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2019 r.

(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

	___, __ 2019	r.
	(miejscowość)	(data)
	_____ (podpis Pełnomocnika)
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
	___, __ 2019	r.
	(miejscowość)	(data)
	_____ (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• …………………….. , - ……………………. , - …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2019 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2019 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka") w dniu 15 kwietnia 2019 r. uchwały nr VI/1/04/2019 w sprawie emisji obligacji serii F1 ("Obligacje") (zmienionej uchwałą nr VIII/1/04/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki zgodnie z warunkami emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), tj. poprzez ustanowienie zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji o wartości przekraczającej równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki, w szczególności w następującej formie:

• (a) poprzez ustanowienie zastawów na portfelach wierzytelności należących do Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, przy założeniu, że wartość tego zabezpieczenia będzie sukcesywnie rosnąć aż do osiągnięcia co najmniej 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych);
• (b) poprzez ustanowienie zastawów na certyfikatach inwestycyjnych i innych składnikach majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, przy założeniu, że wartość tego zabezpieczenia będzie sukcesywnie rosnąć aż do osiągnięcia co najmniej 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2

W razie wątpliwości, zgoda wyrażona w §1 powyżej upoważnia także do dokonania przez Spółkę innych niż wskazane w §1 pkt (a) i (b) obciążeń aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w przypadku gdy dokonanie takich obciążeń będzie konieczne dla ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji w formie i wysokości zgodnej z Warunkami Emisji.

§ 3

Zgoda wyrażona w §1 upoważnia również do ustanowienia przez Spółkę tego samego rodzaju (tj. poprzez analogiczny rodzaj zabezpieczenia o co najmniej takiej samej wartości) zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z innych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę do dnia emisji Obligacji, których warunki emisji zawierają klauzule równego traktowania wierzycieli (pari passu).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2019 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

………………………………

___________________, __________ 2019 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)