KRAFTON, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

크래프톤/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 국제회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건 - 제3-2호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영규정 개정의 건 - 제3-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원 김민영 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장병규	1973-04	2	재선임	'91~'95 카이스트 전산학 학사 '95~'97 카이스트 전산학 석사 '97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료 '08~현재 ㈜크래프톤 사내이사 '17~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문 '21~현재 서울상공회의소 부회장 '24~현재 한국공학한림원 정회원
김창한	1974-09	3	재선임	'92~'97 카이스트 전산학 학사 '97~'98 카이스트 전산학 석사 '98~'07 카이스트 전산학 박사 '17~'20 펍지㈜ 대표이사 '20~현재 ㈜크래프톤 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Bora Chung (정보라)	1972-08	3	재선임	'92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사 '21~'24 DCM Ventures 고문 '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 '23~현재 Generation Investment Management 고문	Remitly Global (사외이사)
김민영	1980-09	3	신규선임	'99~'03 한양대학교 식품영양학 학사 '08~'09 서울대학교 MBA '09~'10 에섹 경영대학교 MBA '13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드 '15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드 '16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager '17~'19 Netflix Content, International Originals Director '20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP	-
Dong Hoon Yeum (염동훈)	1973-06	2	신규선임	'92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사 '14~'17 Amazon Web Services Korea 대표 '17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문 '19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄 '21~'24 Amazon GTM 리더 '25~현재 메가존클라우드㈜ 대표	메가존클라우드㈜ (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Bora Chung (정보라	1972-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	'92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사 '21~'24 DCM Ventures 고문 '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 '23~현재 Generation Investment Management 고문
김민영	1980-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'99~'03 한양대학교 식품영양학 학사 '08~'09 서울대학교 MBA '09~'10 에섹 경영대학교 MBA '13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드 '15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드 '16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager '17~'19 Netflix Content, International Originals Director '20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP
Dong Hoon Yeum (염동훈	1973-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사 '14~'17 Amazon Web Services Korea 대표 '17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문 '19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄 '21~'24 Amazon GTM 리더 '25~현재 메가존클라우드㈜ 대표

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-