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Apr 9, 2020

케이피엠테크/신주인수권행사가액의조정/(2020.04.09)신주인수권행사가액의조정(제5회)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
5	상장	787	708
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	8,965,556,169	KRW : South-Korean Won	11,392,066	12,663,214
3. 조정사유		시가하락에 의한 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 "본 사채" 발행일로부터 1개월 후 그리고 그 후 매 1개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)은 액면가액에 해당하는 가액으로 한다. 2. 조정방법 ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) - 조정 후 행사비율 = 267.6553% ① 1개월 가중산술평균주가 : 649.44원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 724.87원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 748.98원 ④ 산술평균 주가 [{①+②+③}/3] : 707.76원 ⑤ 기준주가 [MIN ③,④]  : 707.76원 ⑥ 조정전 행사가액 : 787원 ⑦ 조정후 행사가액 : 708원(원단위 미만 절상) * 행사가액 조정한도(액면가액) : 100 원
5. 조정가액 적용일		2020-04-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2017-08-03 신주인수권부사채권발행결정(제5회차) 2017-08-03 증권신고서(채무증권) 2017-08-03 신주인수권부사채행사가액결정 2017-09-11 신주인수권행사가액의조정(제5회차 BW) 2017-10-10 신주인수권행사가액의조정(제5회차 BW) 2018-03-12 신주인수권행사가액의조정(제5회차) 2018-11-09 신주인수권행사가액의조정(제5회차) 2018-12-07 신주인수권행사가액의조정 2019-01-09 신주인수권행사가액의조정(제5회차) 2019-07-09 신주인수권행사가액의조정(제5회차) 2020-03-09 신주인수권행사가액의조정(제5회차 공모BW)