KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Feb 5, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-010号

昆药集团股份有限公司九届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 2 月 1 日以 书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届二十一次董事会议的通知 和材料，并于 2020 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召 集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000 万元借款暨关联交易 的预案（详见公司2020-012 号《昆药集团关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有 限公司提供5,000 万元借款暨关联交易的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。如获通过，授权管 理团队实施。

2、关于召开昆药集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的议案（详见公司 2020-013 号《昆药集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

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