KOYJ. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

코이즈/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전9시
2. 장소		충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 (주) 코이즈 3층 메인홀
3. 의안 주요내용		회의 목적 사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서(안)포함)    제2호 의안 : 감사 재선임의 건       제2-1호 의안 : 감사 윤종성 재선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종성	1971-11	3	재선임	비상근	- 외국어대학교 법학과 졸업 - 前 대구지검, 인천지검 검사 - 前 서울고등검찰청 검사 - 現 법무법인태환대표변호사