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Mar 5, 2024

한국가구/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) 지하 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		※제 58기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 "안상근" 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 "마득락" 선임의 건 제4호 의안 : 감사 "김영한" 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 의원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다. ※ 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. ※ 의안 관련 세부사항은 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최훈학	1962-01	3	재선임	(최종 학력) ○한국외국어대학교 정치외교학과 ○미국 CORNELL 대학 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - (주)한국가구 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날 대표이사
안상근	1971-10	3	신규선임	(최종 학력) ○경희대학교 무역학과 (주요약력) - (주)데이콤 - (주)우림 - 유닉스전자(주) 재경팀 - (주)제원인터내쇼날 - 현 (주)한국가구 재경임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마득락	1962-01	3	신규선임	(최종 학력) ○한국외국어대학교 무역학과 (주요약력) - 미래에셋대우 부사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋증권 경영자문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영한	1956-12	3	신규선임	상근	- 삼송산업(주) - (주)금산통상 - (주)한국가구 관리이사 - 현 (주)한국가구 감사위원