KoreaAlcoholIndustrial — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

한국알콜/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10시 00분
2. 장소		경기도 화성시 노작로 161 (반송동) 동탄스테이 7층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 500원[주주제안] 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 600원[주주제안] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 - 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시	2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1966-03	3	재선임	1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원	-
정준명	1945-06	3	재선임	2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사	-
차재목	1990-08	3	신규선임	2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동현	1966-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원
정준명	1945-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔날특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사
차재목	1990-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국 ·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사무 및 기술 용역 서비스업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-