Korea Plasma Technology U Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

케이피티유/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오후 02시 00분
2. 장소		경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고               내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서및이익잉여금처분계산서 (현금배당 : 주당50원) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(별첨1)    제3호의안 : 사내이사 선임의 건(별첨2)             3-1호 박 재경 선임의 건             3-2호 박 도봉 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재경	1967-08	3	신규선임	-美 MBA, 애리조나 Thunderbird, Finance/Corporate Consulting 전공 -고려대학교 대학원 재무학 졸업 -한국장기신용은행/대기업여신(영업2부)1994.07 ~ 1995.01 -POSCO / 그룹 재무구조·사업구조 개선/ 팀장/ 부장 1995.02 ~ 2016.12 2017.06 ~ 2018.08     -서울바이오시스/ 재무 및 해외법인 총괄 / CFO   2017.06 ~ 2018.08 -현대알루미늄 / 상무   2018. 10 ~ 현재
박도봉	1960-11	3	재선임	前 장안열처리 대표 前 한국열처리공학회 이사 前 (주)케이피티유 회장 前 (주)동양강철 회장 現 알루코그룹 회장