KOREA NEW NETWORK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 10, 2021

KNN/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-26
시간	오전11시00분
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN시어터 (KNN타워,지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 영업보고     2) 감사보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31)          별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사4명, 사외이사3명, 감사위원3명 선임)       제3-1호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건       제3-3호 의안 : 사내이사 김석호 선임의 건       제3-4호 의안 : 사내이사 곽병익 선임의 건       제3-5호 의안 : 사외이사 한철수 선임의 건         제3-6호 의안 : 사외이사 노종근 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건       제4-1호 의안 : 감사위원 한철수 선임의 건       제4-2호 의안 : 감사위원 노종근 선임의 건   - 제5호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인          감사위원 선임의 건       제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원                    전진 선임의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제27기(2020년) 회계연도부터 외부감사인이 금융감독원의 주기적 지정 사유로 향후 3년간 신한회계법인으로 지정 변경되었음을 알려드립니다. - 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다 - 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이오상	1966-04	2년	재선임	(전)KNN 경남본부 보도국장 (전)KNN 콘텐츠본부장 이사 (현)KNN 정책사업본부장 상무
김호진	1964-01	1년	재선임	(전)KNN 경영본부장 (전)KNN 경영본부장 이사 (현)KNN 경영본부장 상무
김석호	1962-11	1년	재선임	(전)KNN 서부경남본부장 이사 (전)KNN 편성본부장 상무 (현)KNN 경남본부장 상무
곽병익	1965-11	1년	신규선임	(전)KNN 방송본부 제작국장 (전)KNN 교육의료개발원장 (전)KNN 서부경남본부장 (현)KNN 미디어플러스 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전  진	1942-07	2년	재선임	(전)강서구청장 (전)부산시 행정부시장 (현)KNN 사외이사	-
한철수	1952-05	3년	신규선임	(전)마산상공회의소 회장 (전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소 부회장 (현)고려철강(주) 회장	고려철강(주) 회장
노종근	1964-12	3년	신규선임	(전)부산은행 입사 (전)부산은행 지점장 (전)부산은행 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전  진	1942-07	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)강서구청장 (전)부산시 행정부시장 (현)KNN 사외이사
한철수	1952-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)마산상공회의소 회장 (전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소 부회장 (현)고려철강(주) 회장
노종근	1964-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)부산은행 입사 (전)부산은행 지점장 (전)부산은행 상무