KOREA MOVENEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

한국무브넥스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로 875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 100원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. 2. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 21일 3. 의안 주요내용 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 정관 제2조 사업목적에 '태양광 발전 및 전기판매업'을 추가하는 건입니다. 4. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 5. 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현덕	1958-10	3	재선임	-현대모비스(주) 창원공장장 상무 -서한이노빌리티(주) 대표이사 -現 한국무브넥스(주) 사장
박용덕	1962-12	3	재선임	-한국무브넥스(주) 근무 -現 한국무브넥스(주) 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일종	1966-08	3	재선임	-딜로이트코리아 전무 -안진 세무법인 전무 -現 비앤에이치 세무법인 전무	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	19. 태양광발전 및 전기판매업		RE100 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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