KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

한국수출포장공업/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		THE-K 서울호텔 별관2층 금강A (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고              ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결사항  - 제1호의안 : 제63기(2019년1월1일 ~ 2019년 12월31일)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호의안 : 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안용수	1952-01	3	재선임	상근	-한국수출포장공업(주) 상무이사 역임 -한국수출포장공업(주) 감사 현직