KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

한국수출포장공업/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		THE-K 서울호텔 별관1층 한강 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고 □의결사항 - 제1호 의안 : 제62기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                     포함) 및 연결 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임)     제3-1호 의안 : 사내이사 허정훈 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 이선재 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정훈	1973-10	3	재선임	한국수출포장공업(주)대표이사 사장
이선재	1950-11	3	재선임	한국수출포장공업(주)부사장