Korea Engineering Consultants Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

한국종합기술/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.04
3. 정정사유	제1호 의안 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항	- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고	- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제62기(2024.1.1~2024.12.31 ) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인보고
4. 의안 주요내용 2. 결의사항	- 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 제1호 의안 : 제62기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.	- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장
4. 의안 주요내용		[제62기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) - 사내이사 김한영 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한영	1968-03	3	신규선임	- (전)㈜한국종합기술 상하수도2부 부서장 - (전)㈜한국종합기술 사내이사 - (전)㈜한국종합기술 감사실장 - (현)㈜한국종합기술 사장