Korea Computer Terminal Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

케이씨티/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 08시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항    1.감사보고    2.영업보고    3.내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건   제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 이규현 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건   제2-3호 의안 : 김상석 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제18기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다. - 상기 제1호 의안 '제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1	재선임	한양대학교 현) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사
강창귀	1963-04	1	재선임	영남대학교 전자공학과 전) ㈜한네트 대표이사 현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상석	1964-02	1	재선임	단국대학교 무역학과 전) 하나카드 CIO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박범섭	1976-08	3	신규선임	비상근	동국대학교 현)한국컴퓨터지주㈜ 감사팀 팀장