KOREA CIRCUIT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

코리아써키트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 영업보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※ 현금배당 예정내용 - 보통주 1주당 100원 - 종류주 1주당 105원
제2호의안	정관 일부 변경의 건	- 목적사업 추가 - 우선주식의 내용 변경 - 전환사채의 발행한도 증액 - 신주인수권부 사채의 발행한도 증액 - 사외이사 명칭 변경(독립이사) 및 구성비율 상향규정 반영 - 부칙 신설(시행시점 명시)
제3호의안	이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 사내이사 장 세준 - 제3-2호 의안 : 사외이사 정 진섭
제4호의안	감사 선임의 건	- 감사 김 대진
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건 (3억원)	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세준	1974-11	2	재선임	(전) 영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (현) ㈜코리아써키트 대표이사 부회장 (현) ㈜인터플렉스 사내이사 (현) 영풍전자㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1952-04	1	신규선임	(전) 제17, 18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (전) 법무법인(유)로월드 변호사 (현) 법무법인(유)담정 고문 변호사 (현) 시그네틱스㈜ 사외이사 (현) ㈜인터플렉스 사외이사	시그네틱스㈜ 사외이사 ㈜인터플렉스 사외이사 ※이 중 ㈜인터플렉스 사외이사 2026.03.26 사임

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대진	1967-12	3	신규선임	상근	(전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장(CFO)/이사 (전) 제이준코스메틱스㈜ CFO 및 해외법인장 (전) 오리온테크놀리지㈜ CFO/전무 (전) ㈜네오셈 CFO/전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	18. 도소매업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-