KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

알리코제약/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	08시30분
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 B1 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제30기 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 현금배당 승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명 선임)     제3-1호 의안: 사내이사(이지혜) 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사(이문성) 선임의 건       - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지혜	1991-03	3년	신규선임	□ 오산전문대학교 산업디자인학과 □ (주)하이플 □ (현)알리코제약 B2B팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문성	1967-06	3년	신규선임	□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰정 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ (현)법무법인(유) 화우  변호사	주식회사 코랩바이오(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약부외품 제조 및 판매업 - 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-