KOREA ADVANCED MATERIALS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)한국첨단소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 02월 28일
권 유 자:	성 명: 주식회사 한국첨단소재주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 345전화번호: 062-972-0116
작 성 자:	성 명: 박효종부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 062-972-0116

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한국첨단소재본인2025년 02월 28일2025년 03월 20일2025년 03월 06일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한국첨단소재보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)딥마인드플랫폼최대주주보통주2,800,00014.18최대주주-2,800,00014.18-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박효종보통주0직원직원-최동현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)행복한주주총회법인00---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜행복한주주총회박종진서울시 강남구 선릉로86길38, 7층7042호의결권 수임02-2192-3466

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 28일2025년 03월 06일2025년 03월 19일2025년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)한국첨단소재의 정기주주총회(2025년 3월 20일 개최)를 위한 기준일인 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국첨단소재www.hankookam.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편을 통해 수여 - 위임장 접수처 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜한국첨단소재 경영지원부

- 전화번호 : 062-972-0116

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2025년 03월 19일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 20일 오전 9시광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 가. 위임권유기간 : (시작일시) - 2025년 3월 6일 9시 (종료일시) - 2025년 3월 19일 17시나. 주주총회 일시 및 장소 : (일 시) - 2025년 3월 20일 오전 9시 (장 소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성 명) - 최 동 현 (부서 및 직위) - 경영지원부/프로 (연락처) - 062)972-0116

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2025년 2월 28일 공시한 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재
제 25 기 2023. 12. 31 현재
주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말	제 25(전)기말
자산
유동자산	18,471,710,695	10,319,894,388
현금및현금성자산	14,261,348,507	753,382,703
기타유동금융자산	3,798,330	361,743,804
매출채권 및 기타유동채권	1,076,482,499	3,448,455,284
기타유동자산	206,120,656	175,829,080
당기법인세자산	183,930	979,425
유동재고자산	2,923,776,773	5,579,504,092
비유동자산	12,933,989,060	14,074,264,040
유형자산	9,563,232,658	10,513,357,372
투자부동산	3,265,667,795	3,338,491,361
영업권 이외의 무형자산	0	51,100,000
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	13,095,477
기타비유동금융자산	105,088,607	72,900,000
당기손익-공정가치측정금융자산	0	0
이연법인세자산	0	85,319,830
자산총계	31,405,699,755	24,394,158,428
부채
유동부채	22,901,537,250	14,131,301,828
매입채무 및 기타유동채무	475,805,527	3,810,641,959
기타유동금융부채	238,941,161	327,498,638
기타 유동부채	26,613,795	100,040,683
단기차입금	7,394,000,000	8,104,000,000
유동성장기부채	2,341,010,000	1,755,800,000
당기법인세부채	0	0
전환사채	998,356,459	0
유동파생상품부채	11,213,409,855	0
판매보증충당부채	213,400,453	33,320,548
비유동부채	3,061,722,995	2,959,038,561
기타비유동금융부채	141,151,275	190,528,561
장기매입채무 및 기타비유동채무	2,712,050,000	2,768,510,000
퇴직급여부채	208,521,720	0
부채총계	25,963,260,245	17,090,340,389
자본
자본금	9,868,409,000	4,654,092,500
자본잉여금	13,901,592,459	6,498,808,000
기타포괄손익누계액	6,557,498,741	6,557,498,741
이익잉여금(결손금)	(24,885,060,690)	(10,406,581,202)
자본총계	5,442,439,510	7,303,818,039
자본과부채총계	31,405,699,755	24,394,158,428

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
수익(매출액)	6,504,557,437	14,413,036,040
매출원가	8,524,579,449	14,513,431,290
매출총이익	(2,020,022,012)	(100,395,250)
판매비와관리비	2,776,319,239	2,922,602,591
영업이익(손실)	(4,796,341,251)	(3,022,997,841)
기타이익	473,522,763	978,572,225
기타손실	1,015,359,172	685,824,512
금융수익	1,421,887	1,001,562
금융원가	8,859,662,555	610,670,964
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,196,418,328)	(3,339,919,530)
법인세비용(수익)	104,797,222	687,504,614
당기순이익(손실)	(14,301,215,550)	(4,027,424,144)
기타포괄손익	(177,263,938)	6,553,211,510
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(177,263,938)	6,553,211,510
순확정급여부채의재측정요소	(177,263,938)	(4,287,231)
토지와 건물의 재평가이익	0	6,557,498,741
총포괄손익	(14,478,479,488)	2,525,787,366
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(725)	(433)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2023.01.01 (기초자본)	4,654,092,500	6,498,808,000		(6,374,869,827)	4,778,030,673
당기순이익(손실)				(4,027,424,144)	(4,027,424,144)
기타포괄손익					6,553,211,510
재평가이익			6,557,498,741		6,557,498,741
순확정급여부채의재측정요소				(4,287,231)	(4,287,231)
유상증자
2023.12.31 (기말자본)	4,654,092,500	6,498,808,000	6,557,498,741	(10,406,581,202)	7,303,818,039
2024.01.01 (기초자본)	4,654,092,500	6,498,808,000	6,557,498,741	(10,406,581,202)	7,303,818,039
당기순이익(손실)				(14,281,738,158)	(14,301,215,550)
기타포괄손익					(177,263,938)
재평가이익
순확정급여부채의재측정요소				(196,741,330)	(196,741,330)
유상증자	5,214,316,500	7,402,784,459			12,617,100,959
2024.12.31 (기말자본)	9,868,409,000	13,901,592,459	6,557,498,741	(24,885,060,690)	5,442,439,510

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >
제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
영업활동현금흐름	(2,947,653,719)	(3,075,360,064)
당기순이익(손실)	(14,301,215,550)	(4,027,424,144)
당기순이익조정을 위한 가감	12,608,696,549	1,566,657,862
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(601,572,246)	(5,132,950)
이자지급(영업)	(655,591,247)	(613,028,869)
이자수취	1,233,280	1,001,562
법인세환급(납부)	795,495	2,566,475
투자활동현금흐름	48,016,364	31,077,009
임차보증금의 감소	48,300,000	3,696,000
임차보증금의 증가	(35,300,000)
단기대여금및수취채권의 취득		(5,000,000)
단기대여금및수취채권의 처분		5,000,000
단기금융상품의 처분
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		19,950,380
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		96,494,389
장기금융자산의 증가	(45,000,000)
유형자산의 취득	(15,620,000)	(49,163,000)
유형자산의 처분	42,000,000
무형자산의 처분	53,636,364
재무활동현금흐름	16,371,770,147	1,047,546,019
단기차입금의 증가	1,130,000,000	5,200,000,000
단기차입금의 상환	(1,840,000,000)	(1,363,000,000)
유동차입금의 증가(감소)	(571,250,000)	(1,566,102,710)
장기차입금의 증가	1,100,000,000	(1,143,086,678)
장기차입금의 상환
전환사채의 증가	4,000,000,000
주식의 발행	12,617,100,959
임대보증금의 증가	15,000,000
임대보증금의 감소	(20,000,000)
금융리스부채의 지급	(18,300,000)	(24,000,000)
정부보조금의 수취	1,008,735,398	1,694,653,070
정부보조금의 상환	(1,008,735,398)	(1,694,653,070)
유동성연구과제보조금	(40,780,812)	(56,264,593)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,472,132,792	(1,996,737,036)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,833,012	4,361,404
기초현금및현금성자산	753,382,703	2,745,758,335
기말현금및현금성자산	14,261,348,507	753,382,703

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결 손 금 처 리 계 산 서 >

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

과목	당기		전기
처리예정일: 2025년 3월 20일		처리확정일: 2024년 3월 22일
Ⅰ. 미처리결손금		24,885,853,312		10,407,373,824
전기이월미처리결손금	10,407,373,824		6,375,662,449
보험수리적손실(이익)	196,741,330		4,287,231
당기순손실(이익)	14,281,738,158		4,027,424,144
Ⅱ. 결손금처리액				-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		24,885,853,312		10,407,373,824

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	345,392,900
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7,981,480
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항