KOREA ADVANCED MATERIALS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

피피아이/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 제21기 정기주주총회 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 외부감사인 선임결과 보고   4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 제21기 정기주주총회 부의안건   제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)     2-1호 의안 : 사내이사 표진구 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표진구	1965-10	3	재선임	- 2010.06 ~ 現      (주)피피아이 부사장 - 2016.03 ~ 2019.03 (주)폴스랩 대표이사