KORCHIP CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

코칩/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:30 AM
2. 장소		경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 2026년 2월 11일 개최된 이사회에서 다음 사항에 대한 보고가 이루어졌습니다. ① 영업보고② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 금번 주주총회 보고사항 ①이해관계자의 거래보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제 32기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(보통주 1주당 400원 현금배당 포함) 승인의 건	-
2호의안	사내이사 사임의 건	-
2-1호의안	사내이사(임병일) 사임의 건	-
2-2호 이안	사내이사(김형용) 사임의 건	-
3호의안	사내이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사(안주영) 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사(최운식) 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 개별 승인의 건	-
4-1호 의안	손진형 대표이사 보수한도 승인의 건	-
4-2호 의안	안주영 사내이사 보수한도 승인의 건	-
4-3호 의안	최운식 사내이사 보수한도 승인의 건	-
4-4호 의안	김치득 사외이사 보수한도 승인의 건	-
4-5호 의안	박철완 사외이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	정관 변경의 건	-
6-1호 의안	사업목적의 변경	-
6-2호 의안	정관 내용 신설	-
6-3호 의안	정관 내용 변경의 건	-
6-4호 의안	정관 오기 정정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안주영	1974-05	3	신규선임	00.02~현재) 코칩 주식회사 판매사업본부 상무
최운식	1983-10	3	신규선임	07.02~현재) 코칩 주식회사 제조사업부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 방산용 이차전지 연구개발 및 판매업 8. AGV, AMR용 이차전지 개발업 및 판매업		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 전자부품 유통업 8. 전자부품 관련 전자상거래 사업 9. 해외자회사에 대한 투자업 10. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 11.부동산 임대업 및 매매업 12. 각호에 관련된 부대사업	9. 전자부품 유통업 10. 전자부품 관련 전자상거래 사업 11. 해외자회사에 대한 투자업 12. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 13. 부동산 임대업 및 매매업 14. 각호에 관련된 부대사업	일련번호 정정
사업목적 삭제	-		-