KONKA GROUP CO.,LTD — Regulatory Filings 2023

Feb 24, 2023

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-08 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳01、21 康佳02 133040、149987 21 康佳03、22 康佳01 133306、133333 22 康佳03、22 康佳05

康佳集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届监事会第四次会议，于 2023 年2 月24 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023 年2 月14 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3 名，实到 监事3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（〔2022〕230 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于深圳证监局对公 司采取责令改正措施的整改报告》。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

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二○二三年二月二十四日