KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-11

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十八次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十八次会议，于2017 年3 月29 日 （星期三）在康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2017 年3 月17 日以电 子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7 名，实到 董事7 名。部分监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘 凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度内部控制评价

报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司 内部控制审计报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度独立董事履行 职责情况的报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、以4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计2017 年度日常 关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2017 年度从关联方安徽华力包 装有限公司、苏州华力环保包装科技有限公司、华励包装（惠州）有限公司采购彩 电用包装材料分别约为4500 万元、1500 万元、1500 万元；同意2017 年度向深圳 华侨城股份有限公司及其下属子公司销售液晶、LED 显示器等产品约为2000 万元； 同意2017 年度聘请深圳市华侨城物业服务有限公司为康佳研发大厦提供物业管理 服务，一年费用约为1000 万元；同意聘请深圳华侨城房地产有限公司项目团队协 助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，一年费用约为2000 万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次 关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避 表决，其他与会董事一致同意此项议案。

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具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度日常关联交易预 计公告》。

五、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开2016 年年度股 东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要 求，结合公司实际，会议决定本公司于2017 年4 月24 日（星期一）下午2:20 时 以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2016 年年度股东大会，现场会议地 址为中国深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦19 楼会议室，审议《2016 年度董事局工作报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016 年年度股东 大会的通知》。

六、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度独立董事述职 报告》（孙盛典）。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 七、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度独立董事述职 报告》（肖祖核）。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 八、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度独立董事述职 报告》（张述华）。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 九、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年年度报告》。 详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度董事局工作报 告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度监事会工作 报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2016 年度会计师审计

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报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于2016 年度利润分 配方案的议案》。

公司2016 年度经审计后的未分配利润为-427,163,254.63 元，根据公司实际 情况及长远发展需求，会议同意公司2016 年度不计提公积金，不派发现金红利、 不送红股、不以公积金转增股本。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十四、以4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向华侨城集团公 司申请委托贷款额度的议案》。

根据本公司经营需要，并为了降低融资成本，会议决定公司向华侨城集团公司 申请100 亿元的委托贷款额度，期限为2017 年-2024 年。会议要求公司在具体使 用时根据业务需要分次、分时段提取具体贷款金额，并可在100 亿元额度内与银行、 华侨城集团公司签订委托贷款合同。经双方协商，会议同意此次委托贷款的利率不 高于提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率。

对于上述委托贷款额度，会议要求公司根据实际资金需求，在合理衡量资金成 本后，审慎确定实际贷款额度。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次 关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避 表决，其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公告》。

十五、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于申请理财产品额 度的议案》。

为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，会议决定康佳集团及控股子公司 使用短期闲置资金购买理财产品，会议决议的具体内容如下：

（一）购买对象：金融机构（不含信用社）发行的期限不超过9 个月的理财产

（二）申请额度：购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币20 亿 元，公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用；

（三）授权期限：不超过5 年。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

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公司独立董事认为：公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》 等的规定。公司购买理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不 会对公司主营业务产生影响。该投资事项的审议和表决程序合规、合法。同意董事 局的表决结果。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请理财产品额度的 公告》。

十六、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向中国银行申请 综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议 决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度，具体内容如下：

（一）决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度70 亿元人民币，期限为一 年。具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准。

（二）根据中国银行的要求，会议同意康佳集团以13 亿元的银行承兑汇票为 上述授信额度提供质押担保。

（三）会议同意康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额 度，但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为5 亿元，且康佳集团对深 圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国银行签订授信协议，办理有关 手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十七、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向中国建设银行 申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议 决定康佳集团向中国建设银行申请综合授信额度60 亿元人民币。具体授信额度种 类、额度分配和期限以银行审批为准。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国建设银行签订授信协议，办理 有关手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十八、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向中国工商银行 申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议

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决定康佳集团向中国工商银行申请综合授信额度200 亿元人民币。具体授信额度种 类、额度分配和期限以银行审批为准。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国工商银行签订授信协议，办理 有关手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

十九、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向中国农业银行 申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议 决定康佳集团向中国农业银行申请综合授信额度30 亿元人民币，期限为一年。具 体授信额度种类和额度分配以银行审批为准，本公司不再出具该授信项下单笔用信 的董事局决议。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国农业银行签订授信协议，办理 有关手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

二十、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为深圳康佳通信 科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信 科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳康佳通信科技有限公司提 供金额为5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于深圳康佳 通信科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳 移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳市康佳移动互联科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市 康佳移动互联科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳移动 互联科技有限公司提供金额为0.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担 保额度用于深圳市康佳移动互联科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融 资业务。会议要求深圳市康佳移动互联科技有限公司另一股东深圳市康威投资合伙 企业（有限合伙）为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审

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议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同 创电器有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创 电器有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提 供金额为3.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳 同创电器有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求安徽康佳同 创电器有限公司的另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司为此次担保额度的 50%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳 电器有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳电器 有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳电器有限公司提供金额 为2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳电器有 限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。 二十四、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投 资发展有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资 发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提 供金额为2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康盛投 资发展有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大

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公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十五、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳 壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳 市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳 壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48 亿元人民币的担保额度，担保期限为五 年。此担保额度用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司向银行取得授信额度项下 的贸易融资业务。会议要求深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康 佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的40%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十六、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为昆山康佳电 子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电子有限 公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康佳电子有限公司提供金额为3 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康佳电子有限公司 向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十七、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电 子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限 公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳电子有限公司提供金额为11 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电子有限公司 向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求安徽康佳电子有限公司另一股 东滁州市国有资产运营有限公司为此次担保额度的22%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

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二十八、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为中康供应链 管理有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足中康供应链管理有限公司日常经营资金的需要，保障中康供应链管理 有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为中康供应链管理有限公司提供金额 为5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链管理有 限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求中康供应链管理有限公 司的其他股东吴国仁和萧永松分别为此次担保额度的25%和24%向康佳集团提供反 担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

二十九、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为康佳商业保 理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司日常经营资金的需要，保障康佳商业 保理（深圳）有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳商业保理（深圳） 有限公司提供金额为22 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用 于康佳商业保理（深圳）有限公司向银行取得授信额度。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

三十、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为深圳市易平方 网络科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳市易平方网络科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市易 平方网络科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市易平方网络科 技有限公司提供金额为1 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用 于深圳市易平方网络科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。 会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审

议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

三十一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为下属子公司 境外融资提供担保额度的议案》。

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为了满足公司境外下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公 司）日常经营资金的需要，保障公司境外下属全资子公司业务的正常运营，会议决 定公司在境外为下属全资子公司进行融资，额度为35.5 亿元人民币，公司可以在 5 年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子 公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审 议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

三十二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为东莞康佳模 具塑胶有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足东莞康佳模具塑胶有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳模具 塑胶有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为东莞康佳模具塑胶有限公司提 供金额为1.3 亿元人民币的担保额度，担保期限为三年。此担保额度用于东莞康佳 模具塑胶有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳康佳精 密模具制造有限公司按照其持有东莞康佳模具塑胶有限公司的股权比例为此次担 保额度向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审

议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

三、备查文件

第八届董事局第二十八次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二○一七年三月三十日

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