KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 28, 2014

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-03

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第五十三次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十三次会议，于2014 年2 月28 日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014 年2 月17 日以电子 邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董 事7 名。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以3 票同意，0 票弃权，0 票反 对审议并通过了《关于将康佳总部厂区城市更新开发主体争议提交仲裁的议案》。 在对此项议案进行表决时，关联董事吴斯远先生、苏征先生、王晓雯女士、何海 滨先生回避表决，其余与会董事审议通过此项议案。

为了尽快解决分歧以推进康佳总部厂区城市更新项目实施，会议同意康佳集 团将“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”的争议提交深圳市 国际仲裁院进行仲裁。

会议授权公司经营班子落实最终方案。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二○一四年三月一日

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