Konecranes Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 31, 2020

Konecranes Abp:s nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

Konecranes Abp:s nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  31.1.2020 kl. 09:00

Konecranes Abp:s nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och
kompensation

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd har presenterat sina förslag
beträffande ordinarie bolagsstämman till Konecranes styrelse. Nomineringsrådet
fattar sina beslut enhälligt. Kallelsen till ordinarie bolagsstämman publiceras
senare av styrelsen.

Förslag till styrelsesammansättning

Nomineringsrådet föreslår för ordinarie bolagsstämman 26.3.2020 att antalet
medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).
Nomineringsrådet föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf
Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Anders Nielsen, Päivi Rekonen och Christoph
Vitzthum återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års
ordinarie bolagsstämma, samt att Niko Mokkila och Janne Martin väljs till nya
styrelseledamöter för samma mandatperiod. Janne Martin har utsetts bland
Konecranes arbetstagare och föreslås av nomineringsrådet väljas till full medlem
av styrelsen i enlighet med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes
och dess arbetstagare.
Nuvarande styrelsemedlemmar Ole Johansson och Bertel Langenskiöld har meddelat
nomineringsrådet att de inte står till förfogande för återval till styrelsen vid
bolagsstämman.
Aktieägarnas nomineringsråd rekommenderar att Christoph Vitzthum utses till
ordförande ifall ovan nämnda personer väljs tills styrelseledamöter.
Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets
internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke
till valet. Ytterligare information om de föreslagna nya kandidaterna är bifogad
till detta meddelande.
Alla kandidater, med undantag för Janne Martin, anses vara oberoende av bolaget,
och alla kandidater, med undantag för Niko Mokkila, anses vara oberoende av
bolagets betydande aktieägare. Janne Martin anses vara beroende av bolaget på
grund av sin ställning som arbetstagare hos bolaget och Niko Mokkila anses vara
beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning
som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab.
Styrelsens kompensation
Nomineringsrådet föreslår för bolagsstämman att till de styrelse¬ledamöter som
väljs, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas oförändrade
årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro,
styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses
av styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om en
styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2021 års ordinarie
bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av
årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.
Ytterligare föreslår nomineringsrådet att 40 procent av årsarvodet utbetalas i
Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från
marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel. Aktier som överlåts
som utbetalning av arvodet ska förvärvas i enlighet med ett program för handel
som upprättas av bolaget.  Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och
överlåtelseskatten i samband med förvärv eller överlåtelse av aktier som används
till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet
i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar
eller ett annat av bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas
arvodet i pengar.
Ytterligare föreslås att ordföranden för styrelsens revisionskommitté och
ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i mötesarvode och övriga
styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje
styrelsekommittémöte de deltar i.
Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet
med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.
Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i
styrelsen, ersätts mot kvitto.
Nomineringsrådets sammansättning
Aktieägarnas nomineringsråd har bestått av Peter Therman, vice ordförande i
styrelsen för Hartwall Capital, Antti Mäkinen, VD för Solidium, Risto Murto, VD
för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, och Stig Gustavson.
Dessutom har Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, verkat som
sakkunnig i nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till
3 156 MEUR. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktien är
noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

BILAGA: INFORMATION OM NYA STYRELSEKANDIDATER

Niko Mokkila f. 1979
DI, Ekon. mag.

Huvudsyssla:
Managing Director, Chef för investeringsverksamheten, Hartwall Capital Oy Ab

Tidigare arbetserfarenhet:
Altor Equity Partners 2007-2019: flera befattningar, senast Direktör
Merrill Lynch 2005-2007: Analytiker

Betydande aktuella förtroendeuppdrag:
Realia Group Oy: Styrelsemedlem
Remeo Oy: Styrelsemedlem
LeaseGreen Group Oy: Styrelseordförande

**

Janne Martin f. 1973
DI

Huvudsyssla:
Fabrikschef för Tavastehus enhet, wire rope hoists and electrics, Konecranes
Finland

Tidigare arbetserfarenhet:
Konecranes 2006-2019: Olika ledningsuppdrag
Konecranes 1998-2005: Ingenjör, forskning och utveckling