Komputronik S.A. — Management Reports 2020

Oct 1, 2020

Załącznik do uchwały nr 5 RN z dnia 30.09.2020 r.

Ocena Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. w restrukturyzacji [dalej: Komputronik S.A.] oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020.

W oparciu o analizę:

• a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
• c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
• d) sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2019/2020,
• e) uwzględniając wyniki uzgodnień z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,

oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz sytuacji Komputronik S.A.

Komputronik S.A. w restrukturyzacji ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań