Komputronik S.A. — Audit Report / Information 2022

Jun 30, 2022

Raport Komputronik S.A. w restrukturyzacji ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań tel. 61 668 00 00, fax 61 668 00 08, office@komputronik.pl NIP 972-09-02-729, REGON 634404229, Numer Rejestrowy BDO: 000009602 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000270885 Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 979 397, 40 PLN www.komputronik.pl Załącznik do uchwały nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2022 r. Ocena Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym (sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Komputronik S.A. w restrukturyzacji [dalej: Komputronik S.A.] oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022. W oparciu o analizę: a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki, b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki, c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych, d) sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2021/2022, e) uwzględniając wyniki uzgodnień z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz sytuacji Komputronik S.A. Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Buczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej