Komputronik S.A. — AGM Information 2024

Sep 26, 2024

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2024

Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej.-------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

Ewa Buczkowska stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.------------------------------------- ---------------------------------------------------

Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła.-----------------------------------------

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest obecny przedstawiciel akcjonariusza, posiadający 5.514.643 akcji i głosów, co stanowi 56,31 % do całości kapitału. -------------

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych oraz poprzez ogłoszenie w Raporcie Bieżącym i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych numer 8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla spółki uchwał. ------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści:--------------

Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------ §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca odczytała, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-------------------

Uchwała nr 3 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego. (1) ------------------------------------------------------ 3. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2) -------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. (3) ----------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (4) --------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (5) ------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (6) ----------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za

§1.

okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (7) ------------------
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający
od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (8) -------------------------
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu. (9) --------------------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
Zarządu. (10) ------------------------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11) --------------------------------------
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej. (12-16) ------------------------------------------------------------------
16. Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------
17. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -------------------------------------------------------------------------------- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.782 tys. zł ---------------------------------------------------------------------------------- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.771 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.735 tys. zł), ------------------------------------- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.735 tys. zł, ------------------- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.534 tys. zł, -------------------------------- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: ----------------------------------------------------------------------

• skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479.668 tys. zł, ------------------------------------------------------------
• skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 4.612 tys. zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 4.521 tys. zł, -----------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.877 tys. zł), ---------------
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.877 tys. zł, --------------------
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.030 tys. zł, --------
• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ------------------------------

§2.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

Uchwała nr 6 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

Uchwała nr 7

z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku. ----------------------------------------------

§2.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 8 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia pokryć stratę netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 roku, w kwocie 4.770.960,33 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 33/100) z kapitału zapasowego. -----------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

Uchwała nr 9 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§2.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 10 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 11 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------

§2.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------

Uchwała nr 13 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta

jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jędrzejowi Bujnemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 27 września 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 15

z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Małkińskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. ---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były

głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------

Uchwała nr 16 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mikoszowi - od 27 września 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- --------------------------------