Kolon TissueGene, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 10, 2020

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	08:30
2. 장소		경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워본관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내1명, 사외2명)   제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [보고 사항] 1. 감사의 감사보고   2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2020년 2월 9일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 기준, 2020년 2월 10일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성수	1963-01	3	신규선임	現)코오롱 그룹,CTO ('18 ~ 현재) 前)Eastman Chemical Company, Technology Director ('14 ~ '17) 前)Advanced Technology Materials, Inc , Senior Vice President ('11 ~ '13)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장익	1961-04	3	재선임	現)Kolon TissueGene, Inc. 사외이사('17~현재)   前)Clinical Pharmacology Team Leader, CDER, FDA('01~'12) 前)연세대학교 약학교수('12~'15) 前)서울대학교 약학교수('15~현재)	해당사항 없음
김선진	1961-09	3	신규선임	現)Platbio Inc, 대표이사 ('18~현재)   前)Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd ('17~'18) 前)Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center('02~'16)	Platbio inc /   대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영준	1965-05	3	재선임	상근	現)Kolon TissueGene, Inc. ('17~현재) 前)Young Enterprise System, Inc. ('99~'16)