Kolon TissueGene, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워본관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 기본정관(Certificate of Incorporation) 일부 변경의 건 제3호의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제5호의안:  이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2019년 2월 11일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 기준, 2019년 2월 12일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범섭	1962-09	3	재선임	現) Kolon TissueGene, Inc. 대표이사 前) 코오롱생명과학 부사장('11~'17) 前) Takeda Pharma('04~'11) 前) 아이오와주립대 약리학 박사('95)