KOLON INDUSTRIES, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

코오롱인더/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 변경의 건(제2조) 2-2. 분기배당 관련 개정의 건(제50조의2) 2-3. 기타 일부조항 변경의 건(부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 3-1. 사내이사 후보자 허성 3-2. 사내이사 후보자 변재명 3-3. 기타비상무이사 후보자 김영범 3-4. 사외이사 후보자 은희곤 3-5. 사외이사 후보자 이정원 3-6. 사외이사 후보자 김재욱 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 후보자 곽승엽) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성	1961-05	3	신규선임	- AkzoNobel(USA/Netherlands/China) 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신 총괄 부사장 - 삼화페인트공업㈜ 대표이사(前) - 한화L&C㈜ 운영총괄COO(前) - ㈜AirFirst 운영총괄 COO(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 부사장(CSO)(前) - 코오롱이앤피㈜ 대표이사(現) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現)
변재명	1965-06	3	신규선임	- 코오롱인더스트리㈜ 산업자재사업담당 상무보(前) - Kolon Nanjing Co.,LTD. 법인장 상무(前) - 코오롱인더스트리㈜ 사업3본부장 전무(前) - 코오롱인더스트리㈜ CFO 전무(現) - 에스케이마이크로웍스㈜ 사내이사(現)
김영범	1965-05	3	신규선임	- 코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사(前) - 코오롱글로텍㈜ 대표이사(前) - 코오롱인더스트리㈜ 대표이사(現) - 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은희곤	1958-02	3	재선임	- 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前) - 감리신학대학교 이사(前) - 오운문화재단 이사(前) - 서울특별시 남북교류협력위원(前) - 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現) - 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)	-
이정원	1956-10	3	신규선임	- ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장(前) - ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사(前) - ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 고문(前) - ㈜하나은행 사외이사(前) - ㈜하나금융지주 사외이사(現)	㈜하나금융지주 사외이사
김재욱	1954-01	3	신규선임	- 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)	비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
곽승엽	1965-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(前) - 서울대학교 공과대학 교수(現) - 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) - 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업		- 코오롱글로텍㈜ 분할합병에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.~55.(생략) (신설) 56. 전 각 호에 관련된 투자 및 부대되는 사업	1.~55.(좌동) 56. 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업 57. (좌동)	- 사업목적 추가로 인한 변경