KOLON ENP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

코오롱플라스틱/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-19
3. 정정사유	정기주주총회 개최 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	경상북도 김천시 공단3길 64(응명동) 코오롱플라스틱 본사 3층 강당	경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천상공회의소 4층 강당
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다.  또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 정기주주총회소집 장소의 변경은 코로나19 여파로 인한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천상공회의소 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고    2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방민수	1967-05	3	신규선임	前 (주)코오롱 전략기획실장 現 코오롱플라스틱(주) 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우창완	1960-11	3	신규선임	前 현대자동차 설계실장 前 현대자동차 대형PM 센터장	-