KOLON ENP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

코오롱플라스틱/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경상북도 김천시 공단3길 64(응명동) 코오롱플라스틱 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고    2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종문	1961-03	3	재선임	코오롱플라스틱(주) 생산본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
옥기석	1963-01	3	신규선임	상근	KEB하나은행 여신관리본부장