KolmarBNH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

콜마비앤에이치/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    ◆ 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 감사의 감사보고    ◆ 영업보고    ◆ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항    ◆ 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분                    계산서 포함) 및 연결재무제표                    승인의 건    ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       * 3-1호 의안 : 사내이사(김병묵) 선임의 건       * 3-2호 의안 : 사외이사(정영교) 선임의 건    ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ◆ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부                    변경의 건 3. 이익배당 예정내용    - 1주당 배당금: 250원(현금배당률 50%)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병묵	1960-12	3	재선임	대성그룹 삼성엔지니어링 전무이사 (現) 한국콜마홀딩스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영교	1954-11	1	재선임	국립 산림과학원 임업연구관 (現)사단법인 서울 여해재단 이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 먹는샘물 제조판매업		신규사업 검토에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-