KolmarBNH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

참고서류 3.4 콜마비앤에이치(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 5 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 콜마비앤에이치 주식회사&cr주 소: 대전광역시 유성구 테크노3로 22&cr전화번호: 02-2286-3223
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식&cr소유 수량	주식&cr소유 비율	회사와의 관계	비고
콜마비앤에이치 &cr주식회사	보통주	2,166	0.01%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식&cr소유 수량	주식&cr소유 비율	회사와의&cr관계	비고
한국콜마홀딩스㈜	최대주주	보통주	14,814,954	50.15%	최대주주	-
윤여원	특수관계인	보통주	1,289,064	4.36%	특수관계인	-
윤동한	특수관계인	보통주	1,229,164	4.16%	특수관계인	-
정화영	특수관계인	보통주	227,050	0.77%	특수관계인	-
김성애	특수관계인	보통주	4,000	0.01%	특수관계인	-
계		보통주	17,564,232	59.45%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김보미	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일&cr (종료일) - 2020년 3월 19일&cr

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr- 해당사항 없음.&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 20 일 09 시 &cr (장소) 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15&cr 당사 2층 대회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김보미&cr (부서 및 직위) 재무팀/ 과장&cr (연락처) 02-2286-3223 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

당사는 건강기능식품 및 화장품의 핵심 소재를 개발하는 소재 연구개발 전문기업으로, 천연물을 이용하여 개발한 소재를 사업화하여 건강기능식품 및 화장품을 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다.&cr&cr◆건강기능식품&cr건강기능식품의 종류가 다양해지고 주변에서 쉽게 접할 수 있기 때문에 관심을 갖는 사람들이 많아지고 있으며, 이에 따라 건강기능식품을 제조하고 있는 업체와 품목 수가 증가하고 있는 추세입니다. 2018년 기준 건강기능식품 업체 수는 500개소이며, 총 매출액은 2조 5,221억원으로 12.72% 증가하였고, 총 매출량은 4만 8,668톤으로 2.0% 증가하였습니다.

당사는 소재 연구개발 전문기업으로 건강기능식품 원료를 개발하여 면역기능개선 건강기능식품, 다이어트 건강기능식품, 장건강개선 건강기능식품 등 다양한 제품의 건강기능식품을 선바이오텍사업부문과 푸디팜사업부문에서 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다.&cr건강기능식품 중 당사의 주력제품은 면역기능개선 건강기능식품입니다. 설립 당시 한국원자력기술원으로부터 이전 받은 면역기능 개선 '건강기능식품 제조기술'을 바탕으로 2006년 식약처로부터 당귀혼합추출물을 개별인정형 건강기능식품 원료로 승인 받았습니다. 동 소재를 이용하여 생산한 건강기능식품은 2018년 말 기준 개별인정형 건강기능식품 판매실적 1위를 차지하고 있습니다. 또한 전체 실적으로 2018년 말 기준 국내의 500개의 건강기능식품 업체 중 2위의 판매실적을 기록하였습니다. &cr(※ 선바이오텍사업부문 및 푸디팜사업부문 실적 합계)&cr건강기능식품 해외 신시장 개척을 위해 2017년 9월 중국 현지 법인인 Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,Ltd.를 자회사로 설립하였고, 2017년 11월 현지 법인 지분을 취득하였습니다. 그리고 2018년 9월 Yantai Kolmar Atomy Health Care Food Co.,Ltd.에 신규 투자하여, 중국 시장 진출을 위해 준비하고 있습니다. 또한 올해 초 해외 유통법인인 KOLMAR BNH AUSTRALIA PTY LTD를 자회사로 설립하여 해외 인프라 구축을 위해 노력하고 있습니다.&cr

◆화장품&cr화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적고부가가치 산업입니다.&cr재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측면에서는 전형적인 다품종소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.&cr또한 과거 화장품 산업은 전형적인 내수 산업이었으나 2010년대에 접어들며 중국을 중심으로 한 범아시아 시장으로의 수출이 빠르게 성장하였습니다. 더불어 북미, 유럽 등 선진시장으로의 수출 역시 과거에 비해 증가하고 있으며 글로벌 업체들의 국내 시장 진출 또한 증가하는 추세입니다.&cr2017년 우리나라 화장품 무역흑자가 4조 2,601억원으로 전년(3조 5,955억원)대비 18.5% 증가하였습니다. 또한 화장품 생산실적 규모는 13조 5,155억원으로 전년(13조 514억원) 대비 3.6% 증가하여 성장세를 지속하고 있습니다.(식품의약품안전처-화장품정책과 보도자료)

당사는 설립 시 한국원자력연구원으로부터 이전받은 고순도 녹차 정제기술과 자체적으로 개발한 프레쉬 허브 바이오기술(Fresh herb bio technology) 및 한방 발효기술을 바탕으로 화장품 소재를 생산하여, 한국콜마의 다중액정캡슐 기술 등을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다.

이러한 우수한 기술을 바탕으로 제조하는 당사의 화장품은 아토피성 피부염 완화, 피부를 진정시키고 내적 ·외적 요인에 의한 피부트러블을 케어해주는 천연 한방 기능성 화장품으로 각광받고 있습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다.&cr 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr (1) 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기말 2019.12.31 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
콜마비앤에이치 주식회사 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기말	제 5(전) 기말
자산
유동자산	207,420,157,897	151,778,216,694
현금및현금성자산	59,576,224,238	29,221,435,392
매출채권및기타유동채권	40,099,443,199	41,028,575,498
기타유동금융자산	23,209,434,610	13,279,541,431
당기손익-공정가치측정금융자산	20,138,572,917	18,113,217,572
반품권자산	11,431,840	28,222,704
기타유동자산	15,815,771,987	11,643,475,390
재고자산	48,569,279,106	38,463,748,707
비유동자산	178,953,821,159	139,758,666,428
기타비유동금융자산	1,513,379,199	1,729,615,040
이연법인세자산	1,478,755,163	527,708,328
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	111,426,250	111,442,500
당기손익-공정가치측정금융자산	24,990,302,319	28,233,847,864
관계기업투자주식	3,574,014,671	354,211,294
유형자산	122,637,472,603	87,306,865,009
투자부동산	762,789,844	4,591,157,504
무형자산	17,171,877,147	16,903,818,889
사용권자산	6,713,803,963	-
자산총계	386,373,979,056	291,536,883,122
부채
유동부채	116,137,192,600	81,523,877,829
매입채무및기타유동채무	84,188,308,584	57,397,006,207
단기차입금	9,927,201,534	9,195,000,000
기타유동금융부채	5,082,781,672	3,607,184,304
기타유동부채	2,319,975,502	974,974,574
반품충당부채	686,559,376	417,902,796
유동리스부채	1,356,621,126	-
당기법인세부채	12,575,744,806	9,931,809,948
비유동부채	15,685,377,788	3,483,869,964
장기차입금	7,710,801,408	-
기타비유동금융부채	127,000,000	238,000,000
순확정급여부채	1,990,522,752	2,201,786,520
비유동리스부채	5,396,465,684	-
이연법인세부채	460,587,944	1,044,083,444
부채총계	131,822,570,388	85,007,747,793
자본
자본금	14,771,779,000	14,771,779,000
자본잉여금	23,378,592,429	23,378,592,429
기타자본항목	(150,984,140)	(150,984,140)
기타포괄손익누계액	(57,935,563)	(248,243,730)
이익잉여금	214,480,948,714	166,917,517,700
비지배주주지분	2,129,008,228	1,860,474,070
자본총계	254,551,408,668	206,529,135,329
자본과부채총계	386,373,979,056	291,536,883,122

&cr

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기말 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기말 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
콜마비앤에이치 주식회사 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
매출액	438,905,517,930	386,365,758,808
매출원가	343,895,338,936	309,334,857,391
매출총이익	95,010,178,994	77,030,901,417
판매비와관리비	19,576,372,473	18,101,945,125
대손상각비	1,358,606,549	391,644,049
영업이익	74,075,199,972	58,537,312,243
기타수익	1,133,837,245	2,484,998,209
기타비용	811,070,604	604,108,699
이자수익	685,248,186	783,921,468
금융수익	702,042,429	3,306,447,746
금융비용	3,729,072,297	279,166,156
법인세비용차감전순이익	72,056,184,931	64,229,404,811
법인세비용	17,303,447,593	14,907,007,470
당기순이익	54,752,737,338	49,322,397,341
지배주주소유주지분	54,484,240,354	48,352,739,885
비지배주주지분	268,496,984	969,657,456
기타포괄손익	(822,185,599)	(154,559,233)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,012,506,083)	(189,398,282)
확정급여부채의 재측정요소	(1,012,493,766)	(178,806,464)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(12,317)	(10,591,818)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	190,320,484	34,839,049
해외사업환산손익	216,241,298	34,839,049
지분법자본변동	(25,920,814)	-
당기총포괄손익	53,930,551,739	49,167,838,108
지배주주소유주지분	53,662,017,581	48,199,621,470
비지배주주지분	268,534,158	968,216,638
주당이익
기본 및 희석주당이익	1,844	1,637

&cr&cr (2) 별도 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기말 2019.12.31 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
콜마비앤에이치 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기말	제 5(전) 기말
자산
유동자산	144,141,770,470	96,477,598,845
현금및현금성자산	38,770,973,062	6,556,776,874
매출채권및기타유동채권	19,086,806,595	21,219,217,030
기타유동금융자산	23,052,913,360	13,125,282,056
당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,138,572,917	18,113,217,572
반품권자산	11,431,840	28,222,704
기타유동자산	1,537,223,338	5,105,611,568
재고자산	41,543,849,358	32,329,271,041
비유동자산	150,633,954,935	126,720,024,405
기타비유동금융자산	918,558,500	1,256,597,000
기타유동자산	787,058,251	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	111,426,250	111,442,500
당기손익-공정가치 측정 금융자산	24,989,802,319	28,233,347,864
관계기업투자주식	3,746,080,772	361,246,130
종속기업투자주식	44,877,011,112	43,505,082,307
유형자산	68,517,486,467	50,092,339,433
투자부동산	-	2,908,145,749
무형자산	547,111,076	251,823,422
사용권자산	6,139,420,188	-
자산총계	294,775,725,405	223,197,623,250
부채
유동부채	53,595,636,187	29,249,064,534
매입채무및기타유동채무	37,397,718,071	17,848,408,425
기타유동금융부채	2,341,040,181	1,532,385,163
기타유동부채	1,294,039,016	511,077,725
반품충당부채	686,559,376	417,902,796
유동리스부채	1,003,974,269	-
유동금융보증부채	204,206,962	-
당기법인세부채	10,668,098,312	8,939,290,425
비유동부채	6,971,426,403	1,080,985,641
기타비유동금융부채	117,000,000	228,000,000
순확정급여부채	713,465,888	484,513,355
비유동리스부채	5,194,101,553	-
비유동금융보증부채	946,858,962	-
이연법인세부채	-	368,472,286
부채총계	60,567,062,590	30,330,050,175
자본
자본금	14,771,779,000	14,771,779,000
자본잉여금	30,910,505,172	30,910,505,172
기타자본항목	(150,984,140)	(150,984,140)
기타포괄손익누계액	(38,928,870)	(38,916,553)
이익잉여금	188,716,291,653	147,375,189,596
자본총계	234,208,662,815	192,867,573,075
자본과부채총계	294,775,725,405	223,197,623,250

&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기말 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기말 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
콜마비앤에이치 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
매출액	384,491,796,375	336,088,147,791
매출원가	307,162,591,713	272,704,671,802
매출총이익	77,329,204,662	63,383,475,989
판매비와관리비	13,629,790,962	10,575,395,476
대손상각비	(32,991,216)	407,237,045
영업이익	63,732,404,916	52,400,843,468
기타수익	1,372,350,435	713,384,262
기타비용	358,530,545	239,052,532
이자수익	769,284,648	755,754,240
금융수익	702,042,429	3,306,447,746
금융비용	3,486,068,656	-
법인세비용차감전순이익	62,731,483,227	56,937,377,184
법인세비용	14,771,503,559	13,454,139,051
당기순이익	47,959,979,668	43,483,238,133
기타포괄손익	(710,611,528)	(394,791,562)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(710,611,528)	(394,791,562)
확정급여부채의 재측정요소	(710,599,211)	(384,199,744)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(12,317)	(10,591,818)
당기총포괄손익	47,249,368,140	43,088,446,571
주당이익
기본 및 희석주당이익	1,623	1,472

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		52,008,817,445		46,758,543,228
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,759,436,988		3,659,504,839
2. 보험수리적손익	(710,599,211)		(384,199,744)
3. 당기순이익	47,959,979,668		43,483,238,133
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		46,623,882,800		41,999,106,240
1. 이익준비금	738,534,800		590,827,840
2. 임의적립금	38,500,000,000		35,500,000,000
3. 배당금	7,385,348,000		5,908,278,400
주당현금배당금(률) :
보통주 : 당기 250원(50%)
전기 200원(40%)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		5,384,934,645		4,759,436,988

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr (전기 처분확정일: 2019년 3월 23일)&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조(목 적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 식품 제조 및 판매 2. 화장품 제조 및 판매 3. 의약품 및 의약부외품 제조 및 판매 4. 통신판매업 5. 인터넷 관련 전자상거래사업의 행위 6. 위 각항에 부대되는 수출입업 및 수출입 대행업 7. 부동산임대업 8. 위 각항에 부대되는 사업일체 9. 건강기능식품, 특수영양식품, 기타식품, 다류제품 등의 제조 및 판매업 10.무역업(건강식품, 특수영양식품, 기타식품, 의료용구 위생용품, 건강기기) 및 무역 대리업 11.창고업 12.식료품 및 식품원료등의 제조 및 수입판매업 13.부동산 임대 및 매매업 14.유통전문 판매업	제 2 조(목 적)&cr이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr(좌 동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 1 5.먹는샘물 제조판매업	-사업목적 추가
부 칙 제 3 조(시행) <신 설>	부 칙 제 3 조(시행) 이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김병묵	1960.12.25	사내이사	최대주주의 대표이사	이사회
정영교	1954.11.01	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김병묵	한국콜마홀딩스(주) 대표이사	1995.09 ~ 2015.12	삼성엔지니어링 CFO/ 경영관리 자문	-
2016.01 ~ 현재	한국콜마홀딩스(주) 대표이사
정영교	사단법인 서울여해재단 이사	2014.01 ~ 2015.12	국립 산림과학원 임업연구관	-
2016.01 ~ 현재	사단법인 서울 여해재단 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김병묵	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정영교	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 산림 및 임업의 경력을 바탕으로 한 약재 및 천연물에 관한 전문성을 갖고있으며 이를 토대로 이사회에 참여함으로써 아름다음과 건강함을 추구하는 회사의 기업이념을 실현하는데 기여하고자 함&cr&cr2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이

해하고 있으며, 천연물분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및

직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,

경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를

인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 김병묵

- 삼성엔지니어링 경영지원실장(CFO), 한국콜마㈜ 부사장, 한국콜마홀딩스㈜ 대표이사를 역임한 재무 및 경영관리 분야 전문가로서 30년 이상 기업 실무 및 관리 경험을 바탕으로 경영관리 전반에 걸친 운영체계 효율화 및 리스크 관리 강화에 기여 전망&cr&cr2. 사외이사 정영교

- 국립 산림과학원 임업연구관을 역임하였으며, 건강기능식품을 영위하는 당사에 다양한 약재 및 천연물에 대한 전문성을 기반으로 이사회 운영에 기여할 수 있을것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김병묵 사내이사).jpg 확인서(김병묵 사내이사) 확인서(정영교 사외이사).jpg 확인서(정영교 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,190백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	140백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 직위별 지급율 변경

현행	개정안
부 칙 제1조 (시행일) 이 규정은 2015년 3월 25일부터 시행한다. 제2조 (경과규정) 이 규정 변경 전의 근속기간에 대하여도 이 규정의 산정기준이 소급 적용된다. (별표: 직위별 지급율) 대표이사: 2 / 전무, 상무, 부사장: 1.5 / 이사, 감사, 이사대우, 본부장: 1.25	부 칙 제 1조 (시행일) 이 규정은 2020년 4월 1일부터 개정 시행한다. 제 2조 (경과규정) 이 규정은 2020년 4월 1일부터 개정 시행한다. 2020년 4월 1일 이전의 기간은 종전규칙을 적용하여 퇴직급여를 산출한다. (별표: 직위별 지급율) 회장: 5 / 총괄사장, 부회장: 4 / 사장: 3.5 / 부사장: 3 / 전무: 2.5 / 상무: 2 / 상무대우, 감사: 1.5