KolmarBNH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

콜마비앤에이치/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항    제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결 및 별도)                승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 이찬(사외이사) 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 김광일(상근감사) 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬	1973-06	2년	신규선임	(現)서울대학교 농산업교육과/산업인력개발학 전공 부교수 - 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사 - LEGO Korea 인사팀 - LG전자서비스 미국법인 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광일	1964-12	3년	신규선임	상근	- 삼성물산 건설 플랜트사업부 전무/상근고문 - 삼성토탈 CFO 전무 - 삼성그룹 미래전략실 전략2팀 전무