臨時報告書_20250627191215
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月30日 |
| 【会社名】 |
株式会社小糸製作所 |
| 【英訳名】 |
KOITO MANUFACTURING CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 加藤 充明 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都品川区北品川五丁目１番18号
住友不動産大崎ツインビル東館 |
| 【電話番号】 |
０３（３４４３）７１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
専務取締役 大嶽 孝仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都品川区北品川五丁目１番18号
住友不動産大崎ツインビル東館 |
| 【電話番号】 |
０３（３４４３）７１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
専務取締役 大嶽 孝仁 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社小糸製作所大阪支店
（大阪市淀川区西宮原一丁目５番45号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02140 72760 株式会社小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02140-000 2025-06-30 xbrli:pure
臨時報告書_20250627191215
１【提出理由】
2025年６月27日開催の当社第125回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金28円
第２号議案 取締役14名選任の件
取締役として、大嶽昌宏、加藤充明、内山正巳、小長谷秀治、豊田淳、草川克之、勝田隆之、柴田英祐、大嶽孝仁、上原治也、櫻井欣吾、五十嵐チカ、田中里沙、川田善正を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、篠原英雄を選任するものであります。
第４号議案 社外取締役の報酬等の額改定の件
第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成 |
反対 |
棄権 |
決議の結果 |
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| 賛成比率 |
可否 |
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| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 第１号議案 |
2,519,014個 |
879個 |
208個 |
99.95％ |
可決 |
| 第２号議案 |
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| 大嶽 昌宏 |
1,796,063個 |
718,754個 |
5,280個 |
71.26％ |
可決 |
| 加藤 充明 |
1,911,293個 |
603,524個 |
5,280個 |
75.84％ |
可決 |
| 内山 正巳 |
2,210,645個 |
308,185個 |
1,273個 |
87.72％ |
可決 |
| 小長谷 秀治 |
2,210,715個 |
308,115個 |
1,273個 |
87.72％ |
可決 |
| 豊田 淳 |
2,377,065個 |
141,765個 |
1,273個 |
94.32％ |
可決 |
| 草川 克之 |
2,337,790個 |
181,040個 |
1,273個 |
92.76％ |
可決 |
| 勝田 隆之 |
2,389,675個 |
129,155個 |
1,273個 |
94.82％ |
可決 |
| 柴田 英祐 |
2,388,717個 |
130,113個 |
1,273個 |
94.78％ |
可決 |
| 大嶽 孝仁 |
2,388,477個 |
130,353個 |
1,273個 |
94.77％ |
可決 |
| 上原 治也 |
1,936,185個 |
582,642個 |
1,273個 |
76.82％ |
可決 |
| 櫻井 欣吾 |
2,226,706個 |
292,121個 |
1,273個 |
88.35％ |
可決 |
| 五十嵐 チカ |
2,286,202個 |
233,691個 |
208個 |
90.71％ |
可決 |
| 田中 里沙 |
2,407,085個 |
112,811個 |
208個 |
95.51％ |
可決 |
| 川田 善正 |
2,372,876個 |
147,020個 |
208個 |
94.15％ |
可決 |
| 第３号議案 |
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| 篠原 英雄 |
2,501,586個 |
18,286個 |
208個 |
99.26％ |
可決 |
| 第４号議案 |
2,517,633個 |
1,999個 |
448個 |
99.90％ |
可決 |
| 第５号議案 |
2,510,314個 |
9,546個 |
242個 |
99.61％ |
可決 |
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案、第４号議案、及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上