Koestlin d.d. — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA | VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON: centrala: (043) 492 222 prodaia domaće tržište: 492 236 izvoz: 492 240 marketing i razvoj ambalaže: 492 227 492 246 financije: računovodstvo: 492 243

TELEFAX: (043) 492 202 prodaia: nabava: 492 208 marketing i razvoj ambalaže: 492 203 492 205 financiie:

www.koestlin.hr

PREDMET: Priopćenje o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Koestlin d.d.tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbe članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

da je redovita Glavna skupština Koestlin d.d. Bjelovat, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2019. godine u Zadru, u sali za sastanke (I kat) društva Maraska d.d.,Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (89,77%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2018. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini

AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu od 2.767.761,52 kuna raspoređuje u zadržanu dobit

AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):

• a) Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini
• b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini

AD9. Za revizora Društva u 2019. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom Odluka i pozivom dioničarima objavljen je na internetskim stranicama sudskog registra (Trgovački sud u Bjelovaru) dana 8. svibnja 2019.godine, Ref broj 16652-2

Sukladno odredbi članka 115. Pravila Zagrebačke butze d.d. Priopćenje sa Odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljeno je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga- HANFA, te objavljeno na internetskoj stranici Društva www. koestlin.hr

U Zadru, dana 14. lipnja 2019. godine

Predsjednik Skupštine Ivana Stulina Martić

oslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d.d. IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X; Podravska banka d.d. - IBAN:HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

Uplaan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 01000162; temeljni kapital: ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić