Koestlin d.d. — AGM Information 2011

Jun 3, 2011

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA olB 92803032010, MB 3038203

TELEFON: centrala: {043t 492222 prodaja domace trZi5te: 492237 izvoz: 492240 marketing ⁱ razvoj ambalaZe: 492 227 raeunovodstvo: 492 243 financije: 49225A www.koestlin.hr

financije: TELEFAX: prodaja: (043) 492202 nabava: 492208 marketing ⁱ razvoj ambalaie: 492 203 492205

Bjelovar, 3. lipnja 2Ai1.

OBAVIJEST O ODRZANOJ REDOVITOJ GLA\T{OJ SKUPSTINI KOESTLIN D.D.

DruStvo Koestlin d.d. iz Bjelovara dana 27. svibnja 2011. godine odrZalo je redovitu Glavnu skup5tinu u Zadru na kojoj su veiinom glasova od 90,14Yo temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skup5tini donesene slijedede odluke koje se nalaze u prilogu;

1. Prihvaea se Izvje36e Uprave o stanju i poslovanju DruStva rezultatima u 2010. godini i to: sa ostvarenim poslovnim

• ukupni prihod: - ukupni rashod - gubitak

185.583.241,07 kn 214.539.499,97 kn 28.956.258,90 kn

• 1. Prihvaia se Izvie56e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru godini. poslovanja Dru5tva u 2010.
• 1. Prihvada se Izvjesie neovisnog revtzora Deloitte d.o.o. iz Zagreba o reviziji poslovanja Dru5tva u 20i0. godini.
• Gubitak ostvaren u 2010. godini u iznosu od 28.956.258,90 kn u cijelosti pokrit 6e se iz zadr Lane dobiti Dru5tva. 4.
• Daje se razrjesnica (odobrava rad): a) Upravi za vodenje poslova Dru5tva u 2010. godini, b) Nadzornom odboru zanadzor poslovanja Dru5tva u zUA. godini 5.
• 1. Za obavljarye poslova revizije za2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. izZagreba.

Odluke sa Skup5tine dostupne su na internetskim stranicama Dru5tva (wu,rr.koestlin.hr), Zagrebadkojburzii SluZbenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji zanadzor financijskih usluga - HANFA.

KODSTLIN O O ¹ TVOHNICA KEKSA IVAFI.A &lELOVAR, Slavonska cesla 2a

ffiil, re/ lfr

HAABHR22.

dionica 130.276;

St{aj s {affa \$u6 av'l/aie6 iitsoto

Poslovna banka: Erste & Steiermarkische Bank d.d. - Zto ftLun 2402006-1 1 000001 25, IBAN: HR962402006 1 1 00000 1 25, SWIFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - Ziro raiun 2485003-1 1 00233721 , IBAN: HR7724850031 1 0A233721 , SWIFT code: CROAHR2X; Hypo Alpe-Adfia Bank d.d.- Ziro ratuR 2500009-j i 02153545, iBAN: HR32 2500 0091 1021 5354 5, SWIFT code: ",m,**

UpisanuregistarTrgovaekogsudauBjelovaruMBs:010000162; temeljni kapital: 91.193.200,00knuplacenucijelosti: ukupni broi

nominalni iznos jedne dionice 700,00 kn; elan Uprave - direktor KreSimir Pajii; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavi6

GLAVNA SKUPS'I'INA

Temeljem odredbi dlanka 275 Zakona o trgovadkim druStvima i dlanka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skup5tina Dru5tva dana27 . svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU o prihvadanju izvje5da Uprave za2010. godinu

• 1. Prihva6a se izvjeS6e Uprave o stanju i poslovanju Dru5tva, sa ostvarenim poslovnim rezultatrma u 2010. godini i to :

• ukupni prihod 185.583.241,10 kn

• ukupni rashod 214.539.499,97 kn - gubitak 28.956.259.90

• Pisano izvje56e Uprave prtlaZ,e se zapisniku Glavne Skup5tine i dini njegov sastavni dio.

p&5Psi EDNTKF\ I rPSrrN ^E

OY rZ-oUu '"v2r **4, Branko Tiiak

Zadar, 27 . svtbnla 201 I.

GLAVNA SKUPSTINA

Temeljem odredbi dlanka 275. Zakona o trgovadkim dru5tvima i dlanka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupstina Drustva dana27. svibnja 20rr. godine donosi

ODLUKU o prihvadaniu izvje5da Nadzornog odbora

• 1. Prihvaia se izvjeiie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Dru5tva ^u 2010. godini.
• 1. Pisano izvjeS6e Nadzornog odbora prllaize se zapisniku Glavne Skupstine i dini njegov sastavni dio.

Pqd sj ed ni k/Sk+pSr 1n e. ,i> n*"tv'a ---/'t ---'/- Branko Tiiak

Zadar, 27 . svibnja 201 I.

GLAVNA SKI]PS'I]NA

Temeljem odredbi dlanka 275. Zal<ona o trgovadkim druStvima i dlanka29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skup5tina Dru5tva dana2'/ . svibnja 201I. godine donosi

ODLUKU

o prihvaianju izvie5da revizora u 2010. godini

1. Prihvada se izvje56e revizora Deloite d.o.o. izZagreba o reviziji poslovanja l)ru5tva u 2010. godini.

2. Pisano izvje56e rovtzoraprllaLe se zapisniku Glavne SkupStine i dini njegov sastavni dio.

PRTDSJEDNTI;SK u P\$rDJE &1,.-"26\ *J/-' >;= Ilranko Ticak

Zadar, 27. svibnia 201 I.

GLAVNA SKUPSTINA

Na temelju dlanka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skup5tina Dru5tva dana27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKT]

o pokridu gubitka Dru5tva

Gubitak ostvaren u 2010. godini u iznosu od28.956.258,90 kn u cijelosti ie se pokriti iz zadrLane dobiti Dru5tva.

PBFD ^SJ E DN TFqKUP S;f INE dfuaz^-e-aV' -.*1"- Branko Ti6ak

Bjelovar, 27 . sv|bnja 201 l.

GLAVI{A SKUPSTINA

Temeljem odredbi dlanka 275. Zakona o trgovadkim druStvima i dlanka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skup5tina DruStva dana27 . svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU o davanju razrje5nice Upravi Dru5tva

• 1. Utvrduje se da je Uprava ( direktor) Koestlina d.d. u 2010. godini vodila poslove Dru5tva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se daje razrje5nica.
• 1. Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

PR4DSJEDNU'qKUPSTINE drn*.d.a(j j "3-4 Branko Tiiak

Zadar, 27 . svrbnja 20 I I .

GLAVNA SKUPSTINA

Na temelju dlanka 29. Sta1arta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skup5tina Dru5tva dana27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

Daje se razr4elmca Nadzornom odboru zanadzor poslovanja Dru5tva u 2010. godini.

PREDSJEDNTK F\UPSTINE fr>r*"*.q \,--z u "---/e Branko Ti6ak

Bjelovar, 27 . svlbnja20lI.

GLAVNA SKUPSTINA

Temeljem odredbi dlanka 275 Zal<ona o trgovadkim dru5tvima i dlanka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupStina Dru5tva dana27 . svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2011. godinu

Za obavllat4e revizije poslovanja DruStva u2011. godini imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

PATDSJE DN rI;{K u Pqrr N e (fu .-.---*---2t1 lt*-4

Branko Tiiak

Zadar, 27. svibnja 20I l.