KO JA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：5215】

科嘉（開曼）股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(股向郵局窗口交寄)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

義賣寫正確郵遞區號者

一般指控品交付郵資

股東 台啓

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集保結算所「股東e服務」電子投票
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限金

股東會

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行	董事	004	三信股東	147	台北市五信	104
上	前	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
行	外	業務	006	廣東龍潭	805	基隆市二信
前	一	007	元大銀行	806	元大	119
華	商業	008	永豐銀行	807	法水信信社	120
新	印	009	玉山銀行	808	宜蘭信信社	124
之	海	011	重慶地產	809	桃園信信社	127
大	國際貿易	012	重新控股	812	新竹一信	130
大	國際貿易	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
大	國際貿易	018	中環信託	822	台中二信	146
大	國際貿易	019	中環信託	822	新北市二信	151
大	國際貿易	020	台南國際貿易	822	新北	153
大	國際貿易	023	香港貿易	823	香港信託	165
大	國際貿易	024	香港貿易	824	香港	178
大	國際貿易	025	新加坡大商	825	新加坡	188
大	國際貿易	026	香港貿易	826	香港	189
大	國際貿易	027	香港貿易	827	香港	202
大	國際貿易	028	香港貿易	828	香港	203
大	國際貿易	029	香港貿易	829	香港	204
戶名
---	---	---	---	---	---	---
匡意事項	一、受股東知名贈送信用表登記帳戶辦理服務，視該帳冊簽登記帳戶，按確認無與股東簽意登記。二、此辦理受更匯款帳號者，請於前身關註個人財報號及知名票發印帳號登記。三、各匯款帳號者將於此查發到發送及以財號郵寄至更多元票號。	簽登記匯款帳號
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
原留印帳		郵件 名號	700	均 號	分 秒 號
		區別意本人每年產息分配現金號利保上列帶請書方式辦理，若匯謝不成收即撤銷該帳號。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

7K 科嘉（開曼）股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月23日（星期二）上午九時整

祝點：新北市中和區中山路二段311號3樓（宇和田宴會館）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派
出席簽公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

進一步

表

一、前委託

君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列段修行後股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未自理者，視為將各該議案表示承認或警戒。

1. 承認114年產管業報告書，附攜報表案。

(1) ☐承認(2) ☐及附(3) ☐棄權

1. 承認114年產盈格分派表案。(1) ☐承認(2) ☐及附(3) ☐棄權

2. 修訂公司章程案。(1) ☐警戒(2) ☐及附(3) ☐棄權

3. 第七屆董事十周全面改理案（含四庫關上董事）。

4. 解除本公司第七屆董事股業禁止案。

(1) ☐警戒(2) ☐及附(3) ☐棄權

二、本股東未於前項☐內向連股權屬屬或同時向後者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之段修內容行使股東權利。

三、本股東代理人得附會議錄時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，未委託書但屬有故（限此一會期）。

此段

科嘉（開曼）股份有限公司

股權日期 年 月 日

二

總發保上限總十

交還算萬

付法所元現股權

金再舉檢

證上限總五

股東或

名稱

股東

股東

證上限總

股東

證上

一二

股東戶號

持有股數

股東代理人

身分證明：未有產

資

資

資

資

資

資

資

資

一二

股東代理人

股東或

名

證上限總

股東或

名

證上限

股東

證上

股

2

股東

證

上

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

股

2

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100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

記

科嘉（開曼）股份有限公司股務代理人林

楊邦證券股份有限公司股務代理部

華

華

國

財

商

政

告

券

件

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十三日（星期二）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新北市中和區中山路二段311號3樓（宇木田案會館），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會查核114年度決算表彰報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.114年度盈餘分派現金股利報告。5.水場發展實務守則修訂報告。（二）承認事項：1.承認114年度營業報告書，財務報表案。2.承認114年度盈餘分派表案。（三）討論事項：修訂公司章程案。（四）選舉事項：第七屆董事十席全面改選案（含四席國立董事）。（五）其他事項：解除本公司第七屆董事就業禁止案。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發2元。

三、本次股東會選任董事10人（含國立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為林志峰、李福細、林于凯、何和和、林宜弘、陳奕澂，國立董事候選人名單為石正同、吳國豪、謝艾莉、張世和；查询其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」號。輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年4月25日至115年6月23日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至看查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，依經該部核對資料函請後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

科嘉（開曼）股份有限公司 董事會

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。