KNW Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 23, 2021

케이엔더블유/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.02.23)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)케이엔더블유매터리얼스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	500,251
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	4,002,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	10,000,017,490
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	500,251
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조(신주인수권)
9. 납입일		2021-02-23
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조에 따른 모집 또는 매출에 해당(50명 이상에 대한 청약의 권유)하지 않습니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		예
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 기 공시한 2020.11.04 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 이행을 위한 유상증자입니다. - 상기 11. 신주권교부예정일은 주권미발행 예정이므로 해당사항 없습니다. - 발행되는 종류주식은 의결권이 있는 상환전환우선주 500,251주입니다. - 하기 [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]의 상위 3개는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 디에스자산운용이 집합투자업자로서 운용 중인 복수의 전문투자형 사모투자신탁입니다. - 하기 [종속회사의 관한 사항]중 '종속회사의 자산총액'의 당해연도 내용은 종속회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않아 기재하지 않았으며, '지배회사의 연결자산총액'은 2019년말 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	2020-12-30 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 2020-11-04 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) 2항 8호 8. 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인, 사모투자전문회사, 창업투자회사 및 투자조합, 신기술사업금융회사 및 투자조합, 대리점, 상품 및 부품매입처, 외주가공업체 등에게 신주를 발행하는 경우	타법인 주식 및 출자증권 취득

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
삼성증권 주식회사 (디에스 H-03 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 가능시기등을 고려하여 선정함.	-	140,070	-
삼성증권 주식회사 (디에스 The First.II 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 가능시기등을 고려하여 선정함.	-	160,082	-
엔에이치투자증권 주식회사 (디에스 Benefit.소부장 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 가능시기등을 고려하여 선정함.	-	175,087	-
한양증권 주식회사	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 가능시기등을 고려하여 선정함.	-	25,012	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 케이엔더블유매터리얼스	영문	KNW MATERIALS Co., Ltd.
- 대표자	오원석
- 주요사업	지주사업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	67,088,750,163
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-