KNW Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태보고       2. 부의사항   - 제1호 의안 : 제20기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 재무제표 승인의 건                 (별도 및 연결재무제표)   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)     - 제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 정민경   - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정민경	1959-10	3	재선임	前)한국금융투자협회	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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