KNS CO., LTD — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

케이엔에스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표/연결재무상태표. 포괄손익계산서/ 연결포괄손익계산서. 이익잉여금처분계산서(안) 등의 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [부의안건] - 지점설치의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 2차전지 부품사업 제조업		사업영역 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-