KnJ Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

케이엔제이/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리북로 121 (주)케이엔제이 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항     가. 영업보고     나. 감사보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건     제1호 의안 :        제16기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결         및 별도재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건     제3호 의안 : 이사선임의 건        - 사내이사 원종화 선임의 건(재선임)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종화	1972-07	3년	재선임	홍익대 전기공학과 졸업 단국대 경영대학원 졸업 現 (주)케이엔제이 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 수출입업 및 수출입 대행업 - 통신판매업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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