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Mar 13, 2024

케이엠제약/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	7:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제09기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 강일모 (재선임) 제2-2호:사내이사 임영애 (재선임) 제2-3호:사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스) (신규선임) ※ 사외이사 한경수의 사임으로 신규 선임함. - 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 장우철 (재선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강일모	1967-12	3년	재선임	중앙대경영대학원 최고경영자과정 이수(2012) 애경 대리점 대표 (1988~1991) 샘표식품 영업소 대표 (1991~1998) (現)케이엠제약(주) (2001~)
임영애	1976-01	3년	재선임	상지영서대학 세무회계(1996) (주)상일정보통신 (2001~2005) 엔디에스(주) (2006~2013) (現)케이엠제약(주) (2013~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
OH SEUNGWON JAMES (오승원제임스)	1984-10	3년	신규선임	뉴욕대 호텔경영학 학사 (2007) 이지스자산운용 (해외투자팀 과장) (2012~2015) 호지스워드엘리엇 (아시아대표) (2016~2017) 미래에셋자산운용 (부동산투자부문 호텔투자팀장) (2017~2018) 아주호텔앤리조트(투자이사) (2018~2022) (現)인터컨티넨탈호텔그룹(IHG) 한국대표 개발부문 (2022~)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장우철	1974-05	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학과(1992) 안건회계법인 (1999~2000) 삼일회계법인 (2003~2012) 신아회계법인 (2012~2018) 서우회계법인 (2019~現) (現)케이엠제약(주) 감사 (2016~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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