KM CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

케이엠/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건(연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 50원) (주식배당 1주당 예정배당주 : 0.015 주) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건         제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건         제3-2호 의안 : 사외이사 이광석 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 2호 의안은 상근감사 선임 및 감사직무사항 개정의 건입니다.
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-19 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신병순	1953-12	3	재선임	서강대 경영대학원 (주)대한항공 동아제약(주) 現 (주)케이엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광석	1964-08	3	신규선임	서울대 섬유공학과 (주)효성 기술연구소	(주)황성 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신성훈	1955-03	3	신규선임	상근	미국Pepperdine대학교 경영대학원 Brooks Automation, Inc. 아시아총괄 수석부사장 ASML Holding, BV 한국,중국,싱가폴지역 총괄사장